证券代码：603012证券简称：创力集团公告编号：2025-055

上海创力集团股份有限公司

关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方

案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度向特定对象发行 A

股股票（以下简称“本次发行”）已经上海证券交易所受理。为更好推进本次发行工作，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定，公司依据已经实

施的财务性投资（含类金融业务投入）调整了本次发行募集资金总额，主要方案要素的修订情况如下：

序号调整要素调整前调整后募集资金总本次发行拟募集资金总额不超过本次发行拟募集资金总额不超

额19000.00万元（含本数）。过16000.00万元（含本数）本次发行的股票数量不超过本次发行的股票数量不超过

40816326股（含本数），按

48469387股（含本数），按本

本次发行数量上限发行测算，

2发行数量次发行数量上限发行测算，占本次

占本次发行前公司总股本的

发行前公司总股本的7.50%，未超

6.31%，未超过本次发行前公司

过本次发行前公司总股本的30%。

总股本的30%

除上述调整外，公司本次发行的其他事项均无变化。

由于上述调整方案，公司需同步修订《上海创力集团股份有限公司2024年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》、《上海创力集团股份有限公司

2024 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《上海创力集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》、《上海创力集团股份有限公司关于向特定对象发行 A股股票

1摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）》，并与认

购方更新签订有关认购协议。

根据公司2024年11月29日召开2024年第二次临时股东大会授权，本次调整公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案属于股东会授权董事会范围内的事项，无需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二○二五年十一月十四日