证券代码：603012证券简称：创力集团公告编号：2025-056

上海创力集团股份有限公司

关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度向特定对象发

行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关事项已经第五届董事会第十三次会

议、2024年第二次临时股东大会审议通过。2025年11月13日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。

根据公司2024年第二次临时股东大会对本次发行相关事宜的授权，本次发行方案调整及相关预案文件的修订事宜属于股东会授权董事会范围内的事项，无需提交股东会审议。现就本次发行的预案（二次修订稿）涉及的主要修订内容说明如下：

章节章节内容主要修订内容公司声明公司声明

更新本次发行已经履行的程序、本次发特别提示特别提示

行股票数量、募集资金总额释义释义更新相关释义

四、本次发行方案概要更新本次发行股票数量、募集资金总额

五、本次发行构成关联交更新本次发行已经履行的程序易

第一节本次发行方更新由于本次发行股票数量变更，发行

六、本次发行不会导致公案概要完成后公司总股本与实控人及一致行动司控制权发生变化人合计持股比例

八、本次发行方案已履行更新本次发行已经履行和尚需履行的程和尚需履行的批准程序序第三节本次向特定三、《附条件生效的股份对象发行相关协议内认购协议之补充协议二》更新补充协议二的主要内容容摘要摘要

1第四节董事会关于

一、本次募集资金使用计本次募集资金使用的更新募集资金总额划可行性分析本次发行预案修订的具体内容详见公司2025年11月14日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，请投资者注意查阅。

本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实

质性判断、确认、批准或予以注册，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意注

册后方可实施，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二○二五年十一月十四日

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