证券代码：603013证券简称：亚普股份公告编号：2025-023
亚普汽车部件股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年04月29日(二)股东大会召开的地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路508号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）408991534
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）79.7877
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜林先生主持。会议采取现场与网络相结合的投票方式，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 408910434 99.9801 48800 0.0119 32300 0.0080
2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 408897434 99.9769 48400 0.0118 45700 0.01133、议案名称：2024年度财务决算及 2025年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 408887634 99.9745 61100 0.0149 42800 0.0106
4、议案名称：2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 408900834 99.9778 57500 0.0140 33200 0.0082
5、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 408895434 99.9765 49900 0.0122 46200 0.01136、议案名称：关于与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 154029534 98.5274 2178500 1.3935 123500 0.0791
7、议案名称：关于公司2025年度预计申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 408917934 99.9820 27400 0.0066 46200 0.0114
8.00、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
8.01议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 408931934 99.9854 28400 0.0069 31200 0.0077
8.02议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 408931934 99.9854 28400 0.0069 31200 0.0077
8.03议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 408932334 99.9855 28400 0.0069 30800 0.0076
8.04议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 408930434 99.9850 28400 0.0069 32700 0.0081
8.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 408911934 99.9805 28400 0.0069 51200 0.0126
8.06议案名称：回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 408911934 99.9805 28400 0.0069 51200 0.0126
8.07议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 408931434 99.9853 28900 0.0070 31200 0.0077
8.08议案名称：回购股份后依法注销的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 408931434 99.9853 28400 0.0069 31700 0.0078
8.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 408931934 99.9854 28400 0.0069 31200 0.0077
8.10议案名称：股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 408931934 99.9854 28400 0.0069 31200 0.0077
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
2024年度利润369083497.6015575001.5205332000.8780
分配预案及
42025年中期利
润分配授权的议案
关于与国投财147953439.1252217850057.60881235003.2660务有限公司签6署《金融服务协议》暨关联交易的议案
关于公司2025370793498.0536274000.7245462001.2219年度预计申请
7
授信额度的议案
回购股份的目372193498.4239284000.7510312000.8251
8.01
的
回购股份的种372193498.4239284000.7510312000.8251
8.02
类
回购股份的方372233498.4344284000.7510308000.8146
8.03
式
回购股份的实372043498.3842284000.7510327000.8648
8.04
施期限
回购股份的用370193497.8950284000.7510512001.3540
途、数量、占公
8.05
司总股本的比
例、资金总额
回购股份的价370193497.8950284000.7510512001.3540
8.06
格回购股份的资372143498.4106289000.7642312000.8252
8.07
金来源
回购股份后依372143498.4106284000.7510317000.8384
8.08法注销的相关
安排
公司防范侵害372193498.4239284000.7510312000.8251
8.09债权人利益的
相关安排
股东大会对董372193498.4239284000.7510312000.8251事会办理本次
8.10
回购股份事宜的具体授权
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案8，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7、8。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6，应回避表决的关联股东名称：国投
高科技投资有限公司、中国国投高新产业投资有限公司。
4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏琼宇仁方律师事务所
律师：康辉、朱徐淼淼
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国现行的法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2025年4月30日*上网公告文件《江苏琼宇仁方律师事务所关于亚普汽车部件股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》
*报备文件
《亚普汽车部件股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》
沪公网安备31011802005267号
