证券代码：603013证券简称：亚普股份公告编号：2025-081

亚普汽车部件股份有限公司

关于完成《公司章程》等备案登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开公司2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，并授权公司董事会及委派人员办理工商变更登记、章程备案等事宜，《公司章程》的最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。

公司于近日完成《公司章程》及相关人员备案等备案登记手续，根据扬州市数据局的要求，公司调整了《公司章程》个别条款的措辞，调整内容与公司2025

年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，具体调整内

容如下：

调整前调整后

第八条代表公司执行公司事务的董事为公

第八条董事长为公司的法定代表人。司的法定代表人，董事长为代表公司执行公

担任法定代表人的董事长辞任的，视为司事务的董事。

同时辞去法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表法定代表人辞任的，公司将在法定代表人。

人辞任之日起三十日内确定新的法定代表法定代表人辞任的，公司将在法定代表人。人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第一百四十条公司董事会设置审计委员第一百四十条公司董事会设置审计委员会，战略与 ESG 委员会，提名、薪酬与考 会，战略与 ESG 委员会，提名、薪酬与考核委员会，依照本章程和董事会授权履行职核委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。定，成员由董事会选举产生。

第一百四十一条审计委员会成员至少为3第一百四十一条审计委员会成员为3名，

1名，为不在公司担任高级管理人员的董事，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中

其中独立董事应当过半数，由独立董事中会独立董事应当过半数，由独立董事中会计专计专业人士担任召集人。公司董事会成员中业人士担任召集人。公司董事会成员中的职的职工代表可以成为审计委员会成员。工代表可以成为审计委员会成员。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2025年12月13日

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