证券代码：603013证券简称：亚普股份公告编号：2026-022

亚普汽车部件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月22日(二)股东会召开的地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路508号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数147

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）409663434

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）80.6075

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长丁后稳先生主持。会议采取现场与网络相结合的投票方式，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、公司董事会秘书列席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 409545434 99.9711 43300 0.0105 74700 0.0184

2、议案名称：2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 409555434 99.9736 33300 0.0081 74700 0.01833、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 409549434 99.9721 39300 0.0095 74700 0.0184

4、议案名称：关于与融实国际财资管理有限公司续签《金融服务协议》暨关联

交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 155280734 99.8655 135900 0.0874 73100 0.0471

5、议案名称：关于公司2026年度预计申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 409551034 99.9725 39300 0.0095 73100 0.0180

6、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 409550234 99.9723 39300 0.0095 73900 0.0182

7、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 409550234 99.9723 39300 0.0095 73900 0.0182

8、议案名称：关于修订公司《董监高薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 409537634 99.9692 52700 0.0128 73100 0.0180

(二)累积投票议案表决情况

9、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会是否当选议有效表决权的比例（%）

9.01丁后稳40838550199.6880是

9.02徐平40831979399.6720是

9.03彭慈湘40831627799.6711是

9.04赵政40833148599.6748是

9.05张鸿滨40832018599.6721是

9.06仝泽宇40832217899.6725是

10、关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会是否当选议有效表决权的比例（%）

10.01李伯圣40835559999.6807是

10.02崔吉子40832097399.6723是

10.03纪小龙40832028199.6721是

10.04刘鑫40832677999.6737是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

22025年度利润283196.326233301.132874702.5410分配预案及73400

2026年中期利

润分配授权的议案

4关于与融实国273092.890513594.622873102.4867

际财资管理有734000限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

5关于公司2026282796.176539301.336973102.4866年度预计申请33400授信额度的议案

6关于续聘信永282696.149339301.336973902.5138

中和会计师事53400

务所（特殊普通合伙）担任公司

2026年度财务

审计机构的议案

7关于续聘信永282696.149339301.336973902.5138

中和会计师事53400

务所（特殊普通合伙）担任公司

2026年度内控

审计机构的议案

9.01丁后稳166156.5290

801

9.02徐平159654.2938

093

9.03彭慈湘159254.1742

577

9.04赵政160754.6915

785

9.05张鸿滨159654.3071

485

9.06仝泽宇159854.3749

478

10.01李伯圣163155.5118

899

10.02崔吉子159754.3339

27310.03纪小龙159654.3104

581

10.04刘鑫160354.5314

079

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案2、4、5、6、7、9、10。

2、涉及关联股东回避表决的议案：国投高科技投资有限公司、中国国投高新产

业投资有限公司回避表决议案4。

3、本次股东会不涉及特别决议议案，不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏琼宇仁方律师事务所

律师：朱飞龙、康辉

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程

序和表决结果均符合中国现行的法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2026年4月23日

*上网公告文件《江苏琼宇仁方律师事务所关于亚普汽车部件股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》