威高血净:山东威高血液净化制品股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603014证券简称：威高血净公告编号：2026-010

山东威高血液净化制品股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月27日

（二）股东会召开的地点：山东省威海市威高西路7号威高血液净化办公楼6楼601会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数287

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）372044089

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%89.0582）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长宋修山先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书王婷婷列席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的

议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 61961690 99.7212 170515 0.2744 2700 0.0044

2.00、议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

2.01、议案名称：本次交易的整体方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 61942590 99.6904 188015 0.3025 4300 0.0071

2.02、议案名称：发行股份购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及

上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 61941990 99.6895 188015 0.3025 4900 0.0080

2.03、议案名称：发行股份购买资产具体方案——定价基准日、定价原则及

发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 61941890 99.6893 188115 0.3027 4900 0.0080

2.04、议案名称：发行股份购买资产具体方案——发行对象

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 61942490 99.6903 187515 0.3017 4900 0.0080

2.05、议案名称：发行股份购买资产具体方案——交易金额及对价支付方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 61931890 99.6732 198715 0.3198 4300 0.0070

2.06、议案名称：发行股份购买资产具体方案——发行股份数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 61942590 99.6904 188015 0.3025 4300 0.0071

2.07、议案名称：发行股份购买资产具体方案——业绩补偿承诺

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 61944790 99.6940 187415 0.3016 2700 0.0044

2.08、议案名称：发行股份购买资产具体方案——锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（% 票数）（%）A股 61943190 99.6914 187415 0.3016 4300 0.0070

2.09、议案名称：发行股份购买资产具体方案——过渡期损益安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 61943190 99.6914 187415 0.3016 4300 0.0070

2.10、议案名称：发行股份购买资产具体方案——滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 61942590 99.6904 187415 0.3016 4900 0.0080

2.11、议案名称：发行股份购买资产具体方案——决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 61942590 99.6904 188015 0.3025 4300 0.00713、议案名称：关于《山东威高血液净化制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 61927790 99.6666 187615 0.3019 19500 0.0315

4、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 61928290 99.6674 170115 0.2737 36500 0.0589

5、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 61944790 99.6940 170015 0.2736 20100 0.03246、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 61928990 99.6686 169415 0.2726 36500 0.0588

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十

一条、第四十三条及第四十四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 61928990 99.6686 50200 0.0807 155715 0.2507

8、议案名称：关于不存在《上市公司监管指引第7号》第12条《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号》第30条情形的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 61927790 99.6666 170015 0.2736 37100 0.0598

9、议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 61927790 99.6666 187615 0.3019 19500 0.0315

10、议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》

《盈利预测补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 61928390 99.6676 169415 0.2726 37100 0.0598

11、议案名称：关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 61928190 99.6673 186415 0.3000 20300 0.0327

12、议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 61928390 99.6676 170015 0.2736 36500 0.0588

13、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文

件的有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 61928990 99.6686 169415 0.2726 36500 0.0588

14、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 61925990 99.6637 189415 0.3048 19500 0.0315

15、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 61928390 99.6676 186415 0.3000 20100 0.0324

16、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法

与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 61925390 99.6628 190015 0.3058 19500 0.0314

17、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 61927790 99.6666 187615 0.3019 19500 0.0315

18、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 61924790 99.6618 173015 0.2784 37100 0.0598

19、议案名称：关于本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 61927690 99.6665 187715 0.3021 19500 0.0314

20、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易

行情