证券代码：603015证券简称：弘讯科技公告编号：2025-019

宁波弘讯科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数341

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）220559400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）54.5643

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长熊钰麟先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书郑琴女士出席会议；财务总监叶海萍女士、副总经理刘宜芳女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 220355500 99.9075 8800 0.0039 195100 0.0886

2、议案名称：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 220357000 99.9082 8900 0.0040 193500 0.0878

3、议案名称：关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220353600 99.9066 8800 0.0039 197000 0.0895

4、议案名称：关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220333100 99.8973 28800 0.0130 197500 0.0897

5、议案名称：关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220331800 99.8968 28100 0.0127 199500 0.0905

6、议案名称：关于公司2024年年度利润分配方案及2025年中期分红授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 220245900 99.8578 105800 0.0479 207700 0.0943

7、议案名称：关于确认公司2024年度董事薪酬发放的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 220209500 99.8413 122000 0.0553 227900 0.1034

8、议案名称：关于确认公司2024年度监事薪酬发放的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 220203100 99.8384 130800 0.0593 225500 0.1023

9、议案名称：关于调整独立董事津贴方案的议案

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 220210800 99.8419 119600 0.0542 229000 0.1039

10、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 220276900 99.8719 72800 0.0330 209700 0.0951

11、议案名称：关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3163600 91.1674 70300 2.0258 236200 6.8068

12、议案名称：关于继续购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 220284900 99.8755 71900 0.0325 202600 0.0920

13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对

象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 220301500 99.8830 50200 0.0227 207700 0.0943

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通

股股东217089300100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股

股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通

股股东315660090.96561058003.04892077005.9855

其中:市值50万以

下普通股股东94770086.68251058009.6771398003.6404市值50万以上普

通股股东220890092.935800.00001679007.0642

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

6关于公司2024年年度利润分配291910090.30191058003.27292077006.4252

方案及2025年中期分红授权的议案

7关于确认公司2024年度董事薪288270089.17581220003.77402279007.0502

酬发放的议案

8关于确认公司2024年度监事薪287630088.97791308004.04622255006.9759

酬发放的议案

9关于调整独立董事津贴方案的288400089.21611196003.69982290007.0841

议案

11关于为境外子公司提供担保暨292610090.5184703002.17472362007.3069

关联交易事宜的议案

13提请股东大会授权董事会全权297470092.0219502001.55292077006.4252

办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册(宁波)律师事务所

律师：史晓沪、徐慧姬

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2025年5月17日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议