证券代码：603015证券简称：弘讯科技公告编号：2026-011

宁波弘讯科技股份有限公司

第五届董事会2026年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年4月27日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第五届

董事会2026年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2026年4月17日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”相关内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。4.审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于公司<2025年度内部控制审计报告>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《关于公司2025年年度利润分配及2026年中期现金分红授权的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年年度利润分配方案及2026年中期分红授权的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

8.审议通过《关于公司2025年度计提信用减值与资产减值准备的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025年度计提信用减值和资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。9.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

10.审议通过《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》。

关联董事熊钰麟、熊明慧、熊仕杰在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

本议案需提交公司股东会审议。

11.审议通过《关于2026年度预计发生日常关联交易的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026年度预计发生日常关联交易的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事俞田龙在审议本议案时回避表决。

12.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

15.审议通过《公司对2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

公司董事会听取董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告，《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对 2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.审议了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过并同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案直接提交公司股东会审议。

17.审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬发放及制定2026年度薪酬方案的议案》。

本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审查，全体委员回避表决，并同意将本议案直接提交董事会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬以及制定 2026年度薪酬方案的公告》。

因本议案涉及董事薪酬，全体董事均为利益相关方需要回避表决，本议案直接提交股东会审议。

18.审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬发放及制定

2026年度薪酬方案的议案》。

本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过并同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬以及制定 2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.审议了《关于为公司董事、高级管理人员继续购买责任险的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为公司董事、高级管理人员继续购买责任险的议案》。

公司全体董事均为利益相关方需要回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

20.审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21.审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于召开

2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22.非审议事项

1)董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。会议听取《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》，该报告已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2)董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。会议听取《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》，该报告已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3)董事会对2025年度在任独立董事独立性情况评估的专项意见

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查表》，作出了《董事会关于对独立董事独立性情况评估的专项意见》，该报告已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4)2025年度独立董事述职报告

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上对其履行职责情况进行说明，述职报告已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2026年4月29日