无锡新宏泰电器科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二三年四月无锡新宏泰电器科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
目录
2023年第一次临时股东大会须知......................................2
2023年第一次临时股东大会议程......................................4
2023年第一次临时股东大会会议议案....................................6
议案一：关于公司部分董事变更的议案.....................................6
1无锡新宏泰电器科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会须知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会上市公司股东大会规则（2022年修订）、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，
提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会
邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，
办理签到登记，应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。
五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。
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六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；本次会议议案为普通决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股东代表、监
事会推选一名监事、律师一名参加表决票清点工作。
九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结
果有异议，可以对所投票数进行点票。
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2023年第一次临时股东大会议程
会议召开时间：2023年4月7日下午14：00；网络投票时间：2023年4月7日上
午9：15至下午15：00
会议召开地点：公司401会议室（无锡市惠山区堰新路18号）
召集人：公司董事会
参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及工作人员
会议主持人：董事长赵敏海先生
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。
会议议程：
一、宣布会议开始1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；
2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
3、推选现场会议的计票人和监票人。
二、宣读会议议案
1、《关于选举董事的议案》
1.01选举丁奎为第五届董事会非独立董事
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1.02选举王心怡为第五届董事会非独立董事
1.03选举钱博文为第五届董事会非独立董事
1.04选举金梦洁为第五届董事会非独立董事
三、股东及股东代表发言或咨询
四、审议与表决
1、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；
2、计票、监票统计表决结果（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）。
五、宣布全部表决结果由监票人代表宣读表决结果。
六、通过大会决议
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
3、出席会议董事签署决议文件，主持人宣布会议闭幕。
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2023年第一次临时股东大会会议议案
议案一：关于公司部分董事变更的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人赵汉新、赵敏海及一致行动人沈华与无锡产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）、无锡国盛资产管理有限公司于2022年11月9日签署了《战略合作协议》，就赵汉新减持上市公司股份及不谋求控制权、上市公司董事会改组（产业集团提名并当选的董事在上市公司董事会席位中占多数）、上市公司实际控制人变更等事宜达成一揽子安排。
赵汉新根据《战略合作协议》约定，已完成减持不低于公司2%股份。近日，沈华、徐忠明、冯伟祖、陈建平向董事会申请辞去董事及专门委员会相关职务。
产业集团推荐丁奎、王心怡、钱博文、金梦洁任公司董事，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意提名丁奎、王心怡、钱博文、金梦洁为公司第五届董事会非独立董事候选人，提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。沈华、徐忠明、冯伟祖、陈建平的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。
本次董事变更后，董事会完成改组，上市公司控股股东将由赵汉新、赵敏海变更为产业集团，上市公司实际控制人将由赵汉新、赵敏海变更为无锡市国资委。
本次变更不会对公司的经营管理产生影响。
沈华、徐忠明、冯伟祖、陈建平在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行董事职责，公司及公司董事会对沈华、徐忠明、冯伟祖、陈建平为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
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附件：董事候选人简历
丁奎先生：男，1984年9月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，硕士学位。2009年5月至2010年10月任无锡高新科技创业发展有限公司科技招商经理；2010年10月至2011年8月任南通国家经济开发区招商中心上海办高级经理；2016年7月至2017年8月任无锡市太极实业股份有限公司董事会秘书；2011年8月至今在无锡产业发展集团有限公司工作，历任办公室宣传主管、战略研究（高级）、投资发展部副部长（代理部长）、投资发展部部长、总裁助理、投资发展部部长，现任无锡产业发展集团有限公司副总裁。
王心怡女士：女，1989年1月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，硕士学位，注册会计师（非执业）。2011年6月至2011至9月任财通证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部职员；2015年6月至2017年12月任北京万驰科技有限公司内控合规部项目助理；2018年1月至2021年5月任无锡产业发展集团有限公司投资发展部项目管理；2021年5月至今任无锡产业发展集团有限公司投资发展部副部长。
金梦洁女士：女，1990年10月生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，硕士学位。2016年9月至2018年1月任无锡市新吴区人民检察院书记员；2018年1月至今任无锡产业发展集团有限公司法律与证券事务部法务管理。
钱博文先生，男，1992年9月生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，预备党员，研究生学历，硕士学位，工程师，一级建造师。2017年7月至2019年6月任中国核工业华兴建设有限公司安全员；2019年8月至2022年4月任无锡产业发展集团有限公司资产管理部安全管理及资产管理助理；2022年4月至今任无锡产业发展集团有限公司资产管理部企业管理。
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