证券代码：603016证券简称：新宏泰公告编号：2022-009
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）第五届监事会第七次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。李会玲女士主持本次监事会会议。本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
监事会审议情况：
一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》。
经审议：1、监事会认为公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符
合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定；年度报告及其摘要的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2021年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、监事会保证公司2021年年度报告及其摘要所披露的信息真实、完整，承
诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。三、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为公司2021年度审计机构，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期1年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》。
董事会拟定2021年度利润分配方案如下：以未来实施分配方案时股权登记
日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.10元（含税），预计共派发现金红利45929600.00元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余的未分配利润结转下一年度。
监事会认为董事会提出的2021年度利润分配方案符合公司战略发展需要和
当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2021年度财务决算及2022年财务预算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
经审议：1、监事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合有
关法律、法规、《公司章程》的相关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、监事会保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、完整，承诺不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2021年度考核及薪酬的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司监事会
2022年4月27日
