无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日

召开第五届董事会第七次会议。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的

有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度现对相关事项发表意见如下：

一、关于续聘公司2022年度审计机构的议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，不存在损害公司股东和中小投资者利益的情形，完成了公司2021年报等各项审计工作且费用合理。同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

二、关于公司2021年度利润分配预案

公司拟定本次利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.10元（含税），预计共派发现金红利

45929600.00元(含税)，占归属于上市公司净利润86.69%。不进行资本公积金

转增股本，不送红股。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）、《公司章程》

等有关规定，结合会计师出具的公司《2021年审计报告》，我们认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所关于现金分红政策的要求，符合《公司章程》及审议程序的规定能够保障股东的合理回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次董事会提出的2021年度利润分配预案，同意将该预案提交2021年年度股东大会审议。三、董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》和公司

《募集资金管理办法》的有关规定，募集资金投资项目正常有序实施，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意此专项报告。

四、公司2021年度内部控制评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》的有关要求，我们认真审阅了公司《2021年度内部控制评价报告》，我们认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规以及规范文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作中的各项风险基本得到有效控制。公司《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和执行情况。

五、关于董事、监事、高级管理人员2021年度考核及薪酬的议案

根据《公司章程》等规章制度的规定，结合公司的实际经营情况，我们对公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况进行核查，我们认为：公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬符合公司经营管理现状及公司业绩，有利于公司稳定长远发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意《关于董事、监事、高级管理人员2021年度考核及薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

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