无锡新宏泰电器科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会

议资料

二〇二六年六月无锡新宏泰电器科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

目录

2026年第一次临时股东会须知.......................................2

2026年第一次临时股东会议程.......................................4

2026年第一次临时股东会会议议案.....................................6

议案一：《公司2026第一次临时董事会工作报告》..............................6

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2026年第一次临时股东会须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，

提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会

的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，

办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定

代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；

委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。

五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。

六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过

5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事其

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他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；本次会议议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

八、本次大会表决票清点工作由二人参加，出席股东推选一名股东代表和一名律师参加表决票清点工作。

九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结

果有异议，可以对所投票数进行点票。

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2026年第一次临时股东会议程

会议召开时间：2026年6月29日下午14：00；网络投票时间：2026年6月29日上午9：15至下午15：00

会议召开地点：公司402会议室（无锡市惠山区堰新路18号）

召集人：公司董事会

参会人员：公司股东及股东代表、董事、高级管理人员、见证律师及工作人员

会议主持人：董事长丁奎先生

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票规则：本次股东会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。

同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

会议议程：

一、宣布会议开始1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

2、董事会秘书宣读股东会会议须知；

3、推选现场会议的计票人和监票人。

二、宣读会议议案

1、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

三、股东及股东代表发言或咨询

四、审议与表决

1、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；

2、计票、监票统计表决结果（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）。

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五、宣布全部表决结果由监票人代表宣读表决结果。

六、通过大会决议

1、主持人宣读本次股东会决议；

2、律师宣读本次股东会法律意见书；

3、出席会议董事签署决议文件，主持人宣布会议闭幕。

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2026年第一次临时股东会会议议案

议案一：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。

具体内容请详见公司于2026年6月13日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述议案，请各位股东及股东代表审议。

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