证券代码：603016证券简称：新宏泰公告编号：2025-010

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

关于公司2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每股派发现金股利0.473元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

*公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币331068924.11元。经董事会决议，公司2024年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.473元（含税）。截至2024年12月

31日，公司总股本148160000股，以此计算合计拟派发现金红利70079680.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为99.22%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）70079680.0055115520.0045929600.00

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的净利润

70629878.1668719409.0868719409.08

（元）本年度末母公司报表未分配利润

331068924.11

（元）最近三个会计年度累计现金分红

171124800.00总额（元）最近三个会计年度累计回购注销

0总额（元）最近三个会计年度平均净利润

69356232.11

（元）最近三个会计年度累计现金分红

171124800.00

及回购注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红

及回购注销总额（D）是否低于 否

5000万元

现金分红比例（%）246.73

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第

9.8.1条第一款第（八）项规定的否

可能被实施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月24日召开了第六届董事会第八次会议，以9票同意、0

票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》，同意将议案提交2024年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见公司于2024年4月25日召开了第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》，监事会认为董事会提出的2024年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2025年4月25日