证券代码：603017证券简称：中衡设计公告编号：2022-054
中衡设计集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月13日
(二)股东大会召开的地点：苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）149320363
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
53.6570
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长冯正功先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事高洪舟因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书胡义新先生出席本次会议；公司部分高级管理人员和公司聘
请的律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司变更回购股份用途并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 149316663 99.9975 3700 0.0025 0 0.0000
2、议案名称：关于增补董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 149316663 99.9975 3700 0.0025 0 0.0000
3、议案名称：关于开展应收款无追索权保理业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 17807517 99.9792 3700 0.0208 0 0.0000
4、议案名称：关于《中衡设计集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 141373275 99.9973 3700 0.0027 0 0.00005、议案名称：关于《中衡设计集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类票数比例票数比例票数比例型
（%）（%）（%）
A股 141373275 99.9973 3700 0.0027 0 0.0000
6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 141373275 99.9973 3700 0.0027 0 0.00007、议案名称：关于《中衡设计集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）A股 149316663 99.9975 3700 0.0025 0 0.00008、 议案名称：关于《中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 149316663 99.9975 3700 0.0025 0 0.0000
9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计
划有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 149316663 99.9975 3700 0.0025 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）关于公司变更
1回购股份用途956056199.961337000.038700.0000
并注销的议案关于增补董事
2956056199.961337000.038700.0000
的议案关于开展应收
3款无追索权保956056199.961337000.038700.0000
理业务的议案关于《中衡设计集团股份有限公司2022年员
4956056199.961337000.038700.0000工持股计划（草案）》及其摘要的议案关于《中衡设计集团股份有限
5公司2022年员956056199.961337000.038700.0000
工持股计划管理办法》的议案关于提请股东大会授权董事会办理公司
6956056199.961337000.038700.0000
2022年员工持
股计划有关事宜的议案关于《中衡设计集团股份有限公司2022年股
7956056199.961337000.038700.0000
票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案关于《中衡设计集团股份有限公司2022年股
8956056199.961337000.038700.0000
票期权激励计划实施考核管理办法》的议案关于提请股东大会授权董事会办理公司
9956056199.961337000.038700.0000
2022年股票期
权激励计划有关事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明苏州赛普成长投资管理有限公司、冯正功、张谨、张延成需回避表决议案3、陆学君需回避表决议案3、4、5、6。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林惠
2、律师见证结论意见：
本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、中衡设计集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的关于公司2022年第二次临时股东大会的法
律意见书；
中衡设计集团股份有限公司
2022年6月14日
