证券代码：603017证券简称：中衡设计公告编号：2022-082

中衡设计集团股份有限公司

关于调整公司2022年员工持股计划受让价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年9月20日，中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司

2022年员工持股计划受让价格的议案》，有关事项具体如下：

一、公司2022年员工持股计划实施情况简述

1、公司于2022年5月25日召开的第四届董事会第二十四次会议及2022年6月13日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<中衡设计集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中衡设计集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事宜的议案》等议案。（具体内容详见2022年5月26日、

2022年6月14日相关公告）

2、公司于2022年8月25日召开的第四届董事会第二十七次会议及2022年9月15日召开的2022年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于修订公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。（具体内容详见2022年8月27日、2022年9月16日相关公告）

二、本次员工持股计划受让价格调整的说明

1、调整原因2022年8月25日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过《2022年半年度利润分配预案》，以公司2022年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本，扣除回购的股份7810948股，即以270475830股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元人民币（含税）。

鉴于公司2022年半年度利润分配方案已实施完毕，根据2022年9月15日召开的公司2022年第四次临时股东大会审议通过的《关于修订公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》中发生派发现金红利等事项的相关规定，公司对本次员工持股计划受让价格进行调整。

2、调整依据

根据《中衡设计集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》”），若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权、除息事宜，该标的股票的数量及交易价格做相应的调整。因此公司将本员工持股计划受让价格由4.68元/股调整为

4.43元/股。

三、本次调整员工持股计划受让价格对公司的影响本次调整员工持股计划受让价格符合公司《2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生任何不利影响。

四、独立董事意见

由于公司实施了2022年半年度权益分派，公司拟对2022年员工持股计划受让价格进行调整，本次调整符合根据《2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定，程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们一致同意公司本次调整员工持股计划受让价格。

五、监事会意见

监事会认为：本次对公司员工持股计划受让价格进行调整，系因2022年半年度利润分配所致，该调整方法、调整程序符合《2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对员工持股计划受让价格进行调整。

六、律师法律意见书的结论意见国浩律师（上海）事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次员工持股计划受让价格的调整已取得了必要的批准和授权，价格调整的内容符合《试点指导意见》、《2022年员工持股计划（草案）》相关规定。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2022年9月21日