证券代码：603017证券简称：中衡设计公告编号：2022-081

中衡设计集团股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于

2022年9月20日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人，

符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。

1、审议《关于调整公司2022年员工持股计划受让价格的议案》

公司监事会认为：本次对公司员工持股计划受让价格进行调整，系因2022年半年度利润分配所致，该调整方法、调整程序符合《2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对员工持股计划受让价格进行调整。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

公司监事会对本次股票期权行权价格的调整进行了核查，监事会认为：本次对公司股票期权行权价格进行调整，系因2022年半年度利润分配所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对股票期权的行权价格进行调整。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。特此公告。

中衡设计集团股份有限公司监事会

2022年9月21日