证券代码:603017证券简称:中衡设计公告编号:2023-038
中衡设计集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2023年10月30日以通讯方式召开。出席本次会议的监事3人,实到监事3人,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。
1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
2、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
公司监事会对本次股票期权行权价格的调整进行了核查,监事会认为:本次对公司股票期权行权价格进行调整,系因2023年半年度利润分配所致,该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划》等有关规定,不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对股票期权的行权价格进行调整。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
3、审议通过《关于2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
具体内容详见公司于2023年10月31日刊登在上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司监事会
2023年10月31日