证券代码:603017证券简称:中衡设计公告编号:2023-037
中衡设计集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事9人,实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议,公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决,会议决议如下:
一、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
二、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
具体内容详见公司于2023年10月31日刊登在上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
三、审议通过《关于2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
具体内容详见公司于2023年10月31日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。董事陆学君、韦文斌为本次员工持股计划的激励对象,在审议本议案时回避表决。
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2023年10月31日