证券代码：603017证券简称：中衡设计公告编号：2024-004

中衡设计集团股份有限公司

关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理机构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会决定对审计委员会委员进行调整，将担任公司董事兼总经理的张谨女士变更为董事张延成先生，任期自第五届董

事会第四次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

调整前后的审计委员会委员情况如下：

调整前：张浩（主任委员）、贝政新、张谨。

调整后：张浩（主任委员）、贝政新、张延成。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2024年2月3日