证券代码：603017证券简称：中衡设计公告编号：2025-004

中衡设计集团股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资金公积金转增股本。

●公司2024年度利润分配方案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监

事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年度公司归属上市公司股东的净利润为51317378.04元，母公司报表中期末未分配利润为

100281958.95元。本报告期公司实施了前三季度利润分配，共派发现金红利

27240577.80元（含税）。另外，报告期内，公司实施了股份回购，以现金方式回购

股份计入现金分红的金额30052009.00元（不含交易费用）。合计分红金额（含税）为57292586.80元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为

111.64%。结合公司未来发展规划，拟定2024年度不进行利润分配和资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）27240577.8082771733.4067618957.50

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东的净

51317378.04106595454.6786912976.49利润（元）本年度末母公司报表未分

100281958.95

配利润（元）最近三个会计年度累计现

177631268.70

金分红总额（元）最近三个会计年度累计回

-

购注销总额（元）最近三个会计年度平均净

81608603.07利润（元）最近三个会计年度累计现

金分红及回购注销总额177631268.70

（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否否低于5000万元

现金分红比例（%）217.66现金分红比例是否低于否

30%

是否触及《股票上市规则》

第9.8.1条第一款第（八）否项规定的可能被实施其他风险警示的情形

二、2024年度不进行利润分配的情况说明公司于2024年11月15日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，公司向全体股东每10股派发现金红利1.0元人民币（含税），共计派发现金红利27240577.80元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为53.08%。该利润分配方案已于2024年12月20日实施完毕。结合公司未来发展规划，拟定2024年度不进行利润分配和资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月18日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《2024年度利润分配方案》，全体出席董事同意议案，并同意提交2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形，同意该利润分配预案，并提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2025年4月22日