证券代码：603017证券简称：中衡设计公告编号：2026-013

中衡设计集团股份有限公司

关于确认公司董事、高级管理人员

2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》、《关于确认公司高管2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

公司根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司的实际经营等情况，确认公司董事、高级管理人员

2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案。具体情况如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

序号姓名职务年薪（万元，税前）

1.张谨董事长、总工程师85.21

2.陆学君董事、副总经理84.04

3.张延成职工董事81.64

4.韦文斌董事62.29

5.高洪舟董事24.51

6.冯嘉音董事12.16

7.贝政新独立董事6.00

8.杨俊独立董事6.00

9.张浩独立董事6.0010.原董事长、现任首席总建冯正功（已离任）112.73

筑师

11.路江龙总经理102.40

12.副总经理、党委书记、集黄琳85.92

团总建筑师

13.史明副总经理81.64

14.谈丽华副总经理77.55

15.薛金海副总经理82.26

16.胡湘明副总经理79.88

17.高霖副总经理83.61

18.赵海峰副总经理84.74

19.丁炯副总经理80.52

20.赵亚萍副总经理70.31

21.胡义新副总经理、董事会秘书78.04

22.孙王艳财务总监61.41

23.蒋文蓓（已离任）原副总经理74.95

注：*2025年6月19日，冯正功先生因公司科技战略发展需求，不再担任公司董事、董事长职务，继续担任公司首席总建筑师。

*2025年8月23日，蒋文蓓女士因个人退休原因，申请辞去公司副总经理职务。辞任后，蒋文蓓女士仍将继续担任公司执行总建筑师职务。

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬方案

1、非独立董事

公司内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬依据公司职务，按月发放；绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会依据其年度经营管理业绩予以考核以后一次性发放。

2、独立董事

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，为每人每年税前6万元人民币。3、高级管理人员高级管理人员薪酬主要包括年度薪酬、任期激励、中长期激励等。年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和特别奖励构成；任期激励、中长期激励等由董事会根据实际，并结合相关规定执行。

（四）其他规定

1、上述薪酬金额为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按

其实际任期计算并予以发放；

3、公司非独立董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据

高级管理人员薪酬与考核管理办法执行。公司对非独立董事不再另行发放董事津贴。

4、公司可以根据经营情况和市场情况，针对高级管理人员采取中长期激励措施，

包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

5、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事2025年度薪酬及

2026年度薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2026年4月23日