证券代码：603017证券简称：中衡设计公告编号：2026-021

中衡设计集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数358

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）135151478

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

48.9341

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张谨女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事冯嘉音因工作原因请假；

2、公司董事会秘书胡义新先生亲自出席本次会议；公司部分高管和公司聘请的

律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 134925578 99.8328 166500 0.1231 59400 0.0441

2、议案名称：2025年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 134932378 99.8378 168100 0.1243 51000 0.0379

3、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 134958978 99.8575 153300 0.1134 39200 0.0291

4、议案名称：独立董事2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 134937278 99.8415 173400 0.1283 40800 0.0302

5、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 125352954 99.7963 196400 0.1563 59400 0.0474

6、议案名称：关于“提质增效重回报”行动方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 134953878 99.8537 153000 0.1132 44600 0.0331

7、议案名称：关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 134914778 99.8248 183700 0.1359 53000 0.0393

8、议案名称：关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 134884178 99.8022 216900 0.1604 50400 0.0374

9、议案名称：关于2025年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 134878778 99.7982 216400 0.1601 56300 0.0417

10、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 134895878 99.8108 200100 0.1480 55500 0.0412(二) 现金分红分段表决情况

议案名称:2025年度利润分配方案同意反对弃权股东分段情

况比例比例比例票数%票数（）（%票数）（%）

持股5%以

上普通股股121205722100.000000.000000.0000东

持股1%-5%7260460100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以

下普通股股649279697.12051533002.2930392000.5865东

其中:市值

50万以下普68470078.055115330017.4760392004.4689

通股股东市值50万以

上普通股股5808096100.000000.000000.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

32025年度利176108490.14631533007.8471392002.0066

润分配方案关于确认公司董事2025年

5度薪酬及169778486.906119640010.0533594003.0406

2026年度薪

酬方案的议案关于2025年

9度计提资产减168088486.041021640011.0770563002.8820

值准备的议案关于制定《董

10事、高级管理169798486.916320010010.2427555002.8410人员薪酬管理制度》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林惠、洪赵骏

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2026年5月16日