证券代码：603017证券简称：中衡设计公告编号：2026-014

中衡设计集团股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深入践行以“投资者为中心”的发展理念，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提升上市公司质量，保护投资者利益，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，本方案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，具体方案内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

2025年，因受到整体宏观经济环境影响，整个建筑设计行业依然面临诸多问题和挑战。在行业承压的大背景下，公司严格贯彻执行年初制定的集团战略规划及重点任务目标，加强市场开拓力度及国际化业务布局，积极提升核心竞争力及降本增效，同时持续加大应收款催收力度，并依法通过仲裁、诉讼等法律途径保障公司合法权益。目前，公司在同行业上市公司业绩中仍处于第一梯队，持续保持公司主营业务的良性健康发展态势，公司实控人、首席总建筑师冯正功于2025年8月成功入选中国工程院2025年院士增选有效候选人名单。公司董事长张谨荣获全国非公有制经济人士“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。

2026年，公司将进一步发挥自身的新质生产力服务优势、科创科研服务优势、城市更新与建设服务优势、双碳技术优势等，在巩固现有业务领域市场的同时，积极进入新业务领域，寻找新的增长点；同时加大产业咨询服务力度，积极拓展全国市场及一带一路等境外市场。

二、重视研发创新，加大新质生产力服务与投资力度

2025年度，公司积极跟踪和探索建筑设计行业理论前沿和科技实践，推动建

筑科技的研发和创新，持续加强 AI、BIPV、BAPV、节能与绿色建筑、装配式建筑、BIM、复杂结构等技术的研究与开发，积极推进城市更新（含城市诊断）、高端工业、教育、医疗等建筑产品的研究。公司成功举办国际绿色建筑联盟2025年度理事会会议及江苏省勘察设计行业协会建筑创作工作委员会2025学术年会。

公司与东南大学土木工程学院签署战略合作协议，未来将在人才培养、技术攻关、成果转化等领域开展全方位合作，为行业转型升级和学科高质量发展提供强劲动力。

另外，公司是苏州市首批生产性服务业领军企业、国家高新技术企业、苏州工业园区 ESG联盟发起单位，并担任中国建筑协会工业建筑分会常务理事单位，在高端工业厂房及新质生产力相关服务领域具有显著优势。近年来，公司持续为商业航天、新能源、创新药、新一代信息技术、高端装备制造等新质生产力关键

领域提供从生产基地规划到研发中心设计咨询的全链条、高品质服务，打造了一系列具有行业影响力的标杆项目与工业设计成果。公司先后中标了天兵科技科研发射服务保障基地建设项目、星际荣耀液体火箭生产基地项目、山东箭元液体火

箭智造中心、杭州箭元液体火箭智造中心项目、北京天兵南中轴国际化文科技园

东楼项目、安庆年发20发可回收液体火箭制造厂房建设项目（致航科技）、成都

高新区未来科技城2025年新建厂房（一期）项目（星火时空）、星河动力池州新

建工厂项目、广东泰胜航天技术有限公司东台基地航天贮箱研制线项目、派鑫航

空高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目厂前区工程、赛峰飞机发动机（苏州）有限公司二期盘线厂房扩建项目等多个高端制造基地，积极为航空航天逐梦苍穹贡献中衡力量！

2026年，公司将立足自身本职工作，加大新质生产力的股权投资力度，并以

科技创新提升业务能力，为推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育提供满足新质生产力高端化、智能化、绿色化内涵的专业咨询设计与服务。三、规范运作水平，完善公司治理

2025年，公司结合最新监管政策导向，对公司治理架构进行优化调整，包括

取消监事会、由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等一系列安排，公司同步修订《公司章程》等相关制度，进一步明确股东会、董事会、董事会各专门委员会、独立董事及高级管理人员的职责权限，确保各治理主体高效协同、履职尽责，切实保障公司及全体股东的合法权益。

2026年，公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，持续完善法人治理结构和内部控制制度，依法合规规范公司经营管理各项行为，切实维护全体投资者尤其是中小股东的合法权益，不断提高公司规范运作水平。

四、聚焦“关键少数”，强化责任担当

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”

的规范履职工作，按照《上市公司治理准则》等相关要求定期组织公司董事、高级管理人员参加江苏证监局、上海证券交易所等监管机构举办的各类培训，督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，同时及时向“关键少数”传达资本市场最新监管政策及法律法规，进一步提升上述“关键少数”的履职能力和规范意识。

2026年，公司将继续组织上述相关方参加证券监管机构、交易所举办的各类培训，定期传递法规速递和监管动态等讯息，共同推动公司实现规范运作。公司也将持续关注资本市场新规、监管趋势、投资者评价等信息，及时传递给公司董事会及管理层。公司于2026年4月21日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，进一步优化管理层激励和约束机制，将董事和高级管理人员薪酬与公司经营效益合理挂钩，促进“关键少数”与公司长期利益深度绑定，推动公司可持续高质量发展。此议案尚需提交公司股东会审议。

五、重视投资者回报，持续现金分红

公司积极践行尊重投资者、保护投资者和回报投资者的理念，坚持稳健、可持续的分红策略。公司遵照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程的规定严格执行利润分配政策，自2014年上市以来，公司已连续11年实施现金分红，体现了公司回报股东的坚定意愿和稳健的财务能力。2025年，公司股东会审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日的股份总数276190293股，扣除回购专户上累计已回购股份数量3500000股，即以272690293股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元人民币（含税），共计派发现金红利54538058.60元（含税）。

2026年，公司将继续秉持“以投资者为本”的理念，统筹好经营发展目标与股东回报的关系。公司将根据公司章程等相关规定，在保证正常经营资金使用的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，同时兼顾公司的长远利益，全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

六、加强投资者沟通，传递企业价值

2025年度，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，依法履行信息披露义务，认真完成各项定期报告和临时公告的披露工作。同时公司高度重视与投资者沟通工作，建立了多元化投资者沟通交流渠道，通过业绩说明会、投资者电话、上证 e互动、电子邮件、接待投资者调研等方式持续保持与投资者的互动沟通，确保相关信息能够及时、公开、透明地传达给投资者，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略，提高信息的直观性和可理解性。

2026年，公司将进一步夯实信息披露与投资者关系管理体系建设，以投资者

需求为导向，优化信息披露内容，在真实、准确、完整、及时、公平地披露信息的基础上，做到简明清晰、通俗易懂，持续提高信息披露质量，提高上市公司透明度。

七、其他说明及风险提示未来，公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，提升经营效率和盈利能力、积极回报投资者、加强投资者沟通、坚持规范运作、及时履行信息披露义务，促进公司高质量发展的同时，切实履行公司的责任和义务，共同促进资本市场稳定健康发展。同时，公司将持续跟踪评估本方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，践行上市公司社会责任，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

本方案是基于公司目前实际情况做出的计划方案，未来可能会受政策调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性。本方案涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2026年4月23日