（2022-12-29）

累积投票议案

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（应选董事6人）

2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》（应选独立董事3人）

3、审议《关于监事会换届选举的议案》（应选监事2人）议案1：

6

各位股东：

公司第四届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《华设设计集团股份有限公司章程》等的规定，董事会提名委员会提名（按姓氏笔画排序）：刘鹏、杨卫东、胡安兵、姚宇、徐一岗、翟剑峰为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期为自公司第四届董事会任期届满之日起三年。公司第四届董事会第二十四次会议已审议通过本议案，同意提交股东大会审议。

各候选人简历如下：

非独立董事候选人（按姓氏笔画排序）

1、刘鹏刘鹏，男，1966年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1990年7月清华大学水利水电工程建筑专业本科毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任江苏纬信工程咨询有限公司部门经理、副总经理。2006年4月任江苏省交通规划设计院有限公司生产经营处（企业发展处）主任、总经理助理。2008年8月任江苏纬信公司总经理。2011年1月任江苏省交通规划设计院股份有限公司副总经理。2017年1月起任华设设计集团股份有限公司董事、总经理。2022年10月起任华设设计集团股份有限公司党委书记、董事、总经理。

1-1持有本公司股票3723237股；未受到过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、杨卫东杨卫东，男，1966年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，博士生导师，江苏省第十三届人大代表、环境资源城乡建设委员会委员，江苏省有突出贡献中青年专家，江苏省优秀工程勘察设计师，江苏省科技企业家，江苏省产业教授，入选江苏省“333人才工程”，南京市劳动模范，南京

市第六批中青年拔尖人才。1991年7月南京大学水文地质及工

程地质专业硕士研究生毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任江苏纬信工程咨询有限公司项目经理、部门经理、副总经理、

总经理、江苏省交通规划设计院副院长等职。2005年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理、江苏纬信总经理。

2008年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、总经理。

2017年1月起任华设设计集团股份有限公司董事长。

持有本公司股票27222434股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、胡安兵胡安兵，男，1966年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师，入选江苏省“333人才工程”。1988年7月同济大学公路与城市道路专业本科毕业，2007年5月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位。1988年8月到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室副主任、副总工程师、总工室主任、总工程师等职。2005年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、总工程师（2006

1-2年4月转任副总经理）。2008年8月任江苏省交通规划设计院有

限公司董事、副总经理。2020年1月起任华设设计集团股份有限公司董事、董事会秘书、党委副书记、工会主席。2022年10月起任华设设计集团股份有限公司董事、董事会秘书、工会主席。

持有本公司股票19703574股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、姚宇姚宇，男，1978年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师，荣获江苏省五一劳动奖章，2000年7月东南大学交通工程专业本科毕业，2009年6月获得东南大学工程硕士学位，2019年获得南京大学 EMBA学位。2000年 7月到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室副所长、所长等职务。2012年1月任苏州分院院长。2014年2月任道桥设计二所所长。2016年1月任公司总经理助理，道桥设计一所、道桥设计二所所长。2017年1月任华设设计集团股份有限公司副总经理、交通设计研究院院长。

2020年1月起任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理。2022年10月起任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理、党委副书记。

持有本公司股票1724420股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、徐一岗徐一岗，男，1974年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1995年6月东南大学公路与城市道路工程专业本科毕业，

1-32007年11月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位，2018年获得中欧国际工商学院 EMBA学位。1995年到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室主任工程师、副所长、所长等职务。2010年2月任市政设计所所长。2016年1月任市政设计研究院院长（公司副总经理级）。2017年1月任华设设计集团股份有限公司副总经理、城建规划设计研究院院长。2020年1月起任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理。

持有本公司股票3608556股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、翟剑峰翟剑峰，男，1975年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师。1997年7月河海大学环境工程专业本科毕业，2000年3月河海大学环境工程专业硕士毕业。同年到江苏纬信工程咨询有限公司工作，历任江苏纬信项目经理、部门经理。2010年7月起任江苏省交通规划设计院股份有限公司水运技术研究所所长。2011年2月任水运技术研究中心常务副主任。2014年2月任主任。2016年1月至2017年1月任公司总经理助理、水运技术研究中心主任、港航设计二所所长。2017年2月任华设设计集团股份有限公司水运设计研究院院长（公司副总经理级）。2020年1月起任华设设计集团股份有限公司副总经理、交通事业部总经理、水运水利设计研究院院长。

持有本公司股票1252334股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请各位股东予以审议。

1-4议案2：

3

各位股东：

公司第四届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《华设设计集团股份有限公司章程》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的规定，董事会提名委员会提名（按姓氏笔画排序）：

郑国华、徐锦荣、新夫为公司第五届董事会独立董事候选人。公

司第五届董事会董事任期为自公司第四届董事会任期届满之日起三年。公司第四届董事会第二十四次会议已审议通过本议案，同意提交股东大会审议。

各候选人简历如下：

独立董事候选人（按姓氏笔画排序）

1、郑国华郑国华，男，1965年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，律师。1986年中国人民解放军国防科技大学电子工程专业本科毕业。历任航天部8511研究所工程师、江苏同仁律师事务所兼职律师、江苏唯衡律师事务所合伙人、北京市隆安（南京）律师事务所合伙人等职。现任江苏博事达律师事务所合伙人。兼任幸福蓝海（300528）独立董事。

未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、徐锦荣

2-1徐锦荣，男，1955年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师。江苏商业管理干部学院经济管理专业大专毕业。

历任盐城市财政局办事员、副科长、副局长，滨海县副书记、常务副县长，江苏省财政厅商贸处副处长、处长、工交处处长，江苏省国有资产经营（控股）有限公司副总经理，江苏宏图电子信息集团有限公司董事长、总经理，江苏高科技投资集团有限公司董事长、党委书记，江苏沿海创新资本管理有限公司总裁。现任南京咏圣厚坤股权投资管理有限公司董事长。兼任爱康科技

（002610）独立董事，徐州矿务集团有限公司外部董事，江苏悦

达集团有限公司外部董事，上海弘积信息科技公司董事，江苏正泰投资管理有限公司董事，宿迁市妇产医院有限公司董事。

未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、新夫新夫，男，1978年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，河海大学商学院副教授、博士生导师，会计学系副主任，财政部国际化高端会计人才（2020）。2014年11月至今历任河海大学商学院讲师、副教授、博士生导师。兼任江苏利思德新材料股份有限公司独立董事。

未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请各位股东予以审议。

2-2议案3：

2

各位股东：

公司第四届监事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《华设设计集团股份有限公司章程》等的规定，提名（按姓氏笔画排序）：朱国华、凌九忠为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司第五届监事会监事任期为自

公司第四届监事会任期届满之日起三年。公司第四届监事会第十

九次会议已审议通过本议案，同意提交股东大会审议。

各候选人简历如下：

非职工代表监事候选人（按姓氏笔画排序）

1、朱国华朱国华，男，1971年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，注册咨询工程师。1994年7月扬州大学水利学院基本建设财务会计专业毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任团委副书记、质保部主任、生产管理处主任、投资办公室主任等职。2021年3月起任华设设计集团股份有限公司审计办公室主任。

持有本公司股票180000股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、凌九忠凌九忠，男，1965年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1988

3-1年7月东南大学道路工程专业本科毕业，1992年2月东南大学

公路、城市道路及机场工程专业硕士研究生毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室主任工程师、总工室副主任、副总工程师、总工室主任、江苏苏通公司总经理等职。2005年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总工程师

（2006年4月起任总工程师）。2008年8月任江苏省交通规划设计院有限公司总工程师。2011年1月任江苏省交通规划设计院股份有限公司董事、副总经理、总工程师。2017年1月任华设设计集团股份有限公司董事、副总经理、总工程师。2020年1月起任华设设计集团股份有限公司董事。

持有本公司股票5089768股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请各位股东予以审议。