证券代码：603018股票简称：华设集团公告编号：2023-001

华设设计集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2023年1月9日在公

司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2023年1月1日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议同意聘任徐一岗、翟剑峰为公司执行副总经理；

会议同意聘任侯力纲、范东涛、李剑锋、张健康、陈汝扬、曹亚丽为公司副总经理；

会议同意聘任侯力纲为公司财务负责人；

会议同意聘任张健康为公司总工程师。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于经营管理层成员工作分工的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于部分事业部组织架构调整的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于向全资子公司华设检测科技有限公司委派董事的议案》

1/5委派杨卫东、汪春桃、陶屹为全资子公司华设检测科技有限公司董事，组成董事会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：高级管理人员简历华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二三年一月九日

2/5附件：高级管理人员简历

1、徐一岗徐一岗，男，1974年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1995年6月东南大学公路与城市道路工程专业本科毕业，2007年11月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位，2018年获得中欧国际工商学院EMBA学位。1995年7月到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室主任工程师、副所长、所长等职务。2010年2月任市政设计所所长。2016年1月任市政设计研究院院长（公司副总经理级）。

2017年1月任华设设计集团股份有限公司副总经理、城建规划设计研究院院长。

2020年1月起任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理。

持有本公司股票3608556股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、翟剑峰翟剑峰，男，1975年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师。1997年7月河海大学环境工程专业本科毕业，2000年3月河海大学环境工程专业硕士毕业。同年到江苏纬信工程咨询有限公司工作，历任江苏纬信项目经理、部门经理。2010年7月起任江苏省交通规划设计院股份有限公司水运技术研究所所长。2011年2月任水运技术研究中心常务副主任。2014年2月任主任。2016年1月至2017年1月任公司总经理助理、水运技术研究中心主任、港航设计二所所长。2017年2月任华设设计集团股份有限公司水运设计研究院院长（公司副总经理级）。2020年1月起任华设设计集团股份有限公司副总经理、交通事业部总经理、水运水利设计研究院院长。

持有本公司股票1252334股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、侯力纲侯力纲，男，1971年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级会计师，正高级经济师、中国注册会计师（非执业）。2006年6月获得复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位。2007年11月到江苏省交通规划设计院有限公司工作，任财务总监（财务负责人）。2011年1月任江苏省交通规划设计院股份有限公司财务负责人，2011年2月起兼任公司董事会秘书。2017年1月起任华设设计

3/5集团股份有限公司副总经理、财务负责人。

持有本公司股票1315418股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、范东涛范东涛，男，1972年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，南京市中青年科技带头人。1993年6月长安大学交通工程专业本科毕业，1996年3月东南大学公路、城市道路及机场工程专业硕士研究生毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任规划分院副院长、院副总规划师、综合运输规划研究所所长、综合运输规划研究中心主任，总经理助理。2017年1月任公司副总经理、董事会秘书、综合规划研究院院长、集团总工程师（规划专业）。

2020年1月起任公司副总经理、综合规划研究院院长、智慧产业事业部总经理。

持有本公司股票2861136股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、李剑锋李剑锋，男，1975年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，注册咨询工程师，江苏省注册咨询专家。2000年6月长安大学交通运输规划与管理专业硕士毕业。同年到江苏纬信工程咨询有限公司工作，历任江苏纬信工程咨询有限公司部门经理、副总经理。2016年1月任江苏纬信工程咨询有限公司总经理。2017年1月任公司总经理助理、江苏纬信公司总经理。2020年

1月起任华设设计集团股份有限公司副总经理。

持有本公司股票1107356股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、张健康张健康，男，1968年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生，研究员级高级工程师。1991年6月东南大学公路与城市道路工程专业本科毕业，

2006年4月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位。1991年8月到江苏省

交通规划设计院工作，历任道路设计室工程师、室主任、分院院长等职务，

2006年4月任技术质量处主任、副总工程师，2015年5月任宁夏公路勘察设计院

有限责任公司总经理。2017年1月任华设设计集团股份有限公司市场副总裁。

2020年1月起任华设设计集团股份有限公司副总经理、总工程师。

4/5持有本公司股票3279602股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒。

7、陈汝扬陈汝扬，男，1978年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，河海大学交通工程专业本科毕业。1998年入职江苏省交通规划设计院，历任江苏纬信项目经理、高级项目经理、部门经理。2009年2月起任公司生产经营处副主任。2011年2月任公司市场与投资处主任、总经理助理，2018年兼任公司西南区域总经理。2020年1月起任华设设计集团股份有限公司华南事业部总经理（公司副总经理级）。

持有本公司股票916908股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、曹亚丽曹亚丽，女，1981年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，环境影响评价工程师、注册咨询工程师，江苏省产业教授，南京林业大学与东南大学专业学位硕士研究生校外指导教师。2006年6月获得上海大学环境工程工学硕士学位，2020年3月获得上海大学环境工程专业工学博士学位。

2012年9月到江苏省交通规划设计院有限公司工作，任环保中心主任，兼任“江苏省交通运输环境保护工程技术中心”中心主任。2018年1月起任华设设计集团环境科技有限公司总经理。2020年1月起任公司环保产业事业部副总经理。2022年2月起任华设设计集团股份有限公司环保产业事业部总经理。

持有本公司股票149185股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。