证券代码：603018证券简称：华设集团公告编号：2024-001
转债代码：113674转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于2024年1月5日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2023年12月29日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
（1）回购股份的目的和用途
由于受到国内外宏观环境和证券市场波动等多种因素的影响，近期公司股票价格波动幅度较大，公司投资价值存在一定程度的低估。基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，同时为维护广大投资者利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展，经综合考虑公司的经营与财务状况、股权分布情况及发展战略等，公司实施股份回购，用于股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
1/4（2）回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A股）股票。
（3）回购股份的方式通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（4）回购股份的数量或金额
本次回购资金总额不低于人民币4000万元、不超过人民币8000万元。如以回购资金总额下限人民币4000万元，回购价格上限人民币11元/股测算，预计回购股份数量约为363.64万股，占公司目前已发行总股本的0.5318%。如以回购资金总额上限人民币8000万元，回购价格上限人民币11元/股测算，预计回购股份数量约为727.27万股，占公司目前已发行总股本的1.0636%。具体分配如下：
序号用途回购资金总额（万元）
1股权激励1500—3000
2转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券2500—5000
合计4000—8000
（5）回购股份的价格
结合近期公司股价，本次回购股份的价格为不超过11元/股，不超过董事会通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
若在回购期内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆
细或缩股等事项，公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格进行相应的调整。
（6）用于回购的资金来源公司自有及自筹资金。
（7）回购股份的期限
*本次回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；
如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回
2/4购方案之日起提前届满。
公司管理层将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
*公司不得在下述期间回购公司股票：
公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（8）决议的有效期本次回购股份方案决议的有效期为自董事会审议通过之日起12个月。
（9）由董事会及其授权人士具体办理回购公司股份事宜
对办理本次回购股份事宜的具体授权经董事会审议通过，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
*在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
*如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会表决的事项外，董事会及其授权人士将对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
*设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
*决定聘请相关中介机构；
*根据有关规定择机回购公司股份，包括回购具体股份时间、价格、数量、用途等；
*办理与本次回购股份有关的其他事项。
3/4以上事项自公司董事会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于出资参与设立南京德久前沿科技基金的议案》
围绕公司发展战略，通过投资手段，借助资本力量，跟踪前沿产业、协同创新产业、助力传统产业，公司出资3000万元参与设立南京德久前沿科技基金的议案，该基金旨在投资包括人工智能、数字经济、硬科技在内的前沿科技领域的早期、成长期优秀项目。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二○二四年一月五日
