证券代码：603018证券简称：华设集团公告编号：2025-064

转债代码：113674转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于2025年第一次临时股东会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2025年第一次临时股东会

2.原股东会召开日期：2025年12月29日

3.原股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603018华设集团2025/12/24

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日披露

的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）经事后

审核发现上述文件的部分内容需予更正，具体更正内容如下：

五、会议登记方法

（一）现场登记

登记时间：2025年5月26日，9:00－17:00更正为：

登记时间：2025年12月26日，9:00－17:00

（二）信函或传真登记

信函或传真登记须将前述规定登记凭证复印件在2025年5月26日17:00点

前以信函或传真送达本公司。更正为：

信函或传真登记须将前述规定登记凭证复印件在2025年12月26日17:00点前以信函或传真送达本公司。

三、除了上述更正补充事项外，于2025年12月11日公告的原股东会通知事项不变。

四、更正补充后股东会的有关情况。

1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月29日10点00分

召开地点：南京市秦淮区紫云大道 9号公司 E3会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案1《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件√的议案》

2.00《关于修订、制定部分公司制度的议案》√

2.01独立董事工作细则√

2.02融资与对外担保管理制度√

2.03关联交易管理制度√

2.04董事薪酬管理制度√

2.05募集资金管理制度√

2.06重大经营与投资决策管理制度√

2.07核心员工跟投创新业务管理办法√累积投票议案

3.00《关于换届选举非独立董事的议案》应选董事（5）人

3.01杨卫东√

3.02胡安兵√

3.03姚宇√

3.04侯力纲√

3.05徐一岗√

4.00《关于换届选举独立董事的议案》应选独立董事（3）人

4.01郑国华√

4.02高阳√

4.03新夫√特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

2025年12月12日附件1：授权委托书

授权委托书

华设设计集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日

召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》2.00《关于修订、制定部分公司制度的议案》

2.01独立董事工作细则

2.02融资与对外担保管理制度

2.03关联交易管理制度

2.04董事薪酬管理制度

2.05募集资金管理制度

2.06重大经营与投资决策管理制

度

2.07核心员工跟投创新业务管理办法

序号累积投票议案名称投票数3.00《关于换届选举非独立董事的议案》

3.01杨卫东

3.02胡安兵

3.03姚宇

3.04侯力纲

3.05徐一岗4.00《关于换届选举独立董事的议案》

4.01郑国华

4.02高阳

4.03新夫

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。