证券代码：603018证券简称：华设集团公告编号：2025-065

华设设计集团股份有限公司

关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东会

2.股东会召开日期：2025年12月29日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603018华设集团2025/12/24

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：杭州中易坤管理咨询有限公司

2.提案程序说明

公司已于2025年12月11日公告了股东会召开通知，单独持有3.001%股份的股东杭州中易坤管理咨询有限公司，在2025年12月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。公司董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容公司董事会于2025年12月15日收到公司单独持股3.001%的股东杭州中易坤管理咨询有限公司委托人楼沈永先生当面提交的《关于向华设设计集团股份有限公司2025年第一次临时股东会增加临时提案的函》及相关附件材料，增加《关于选举黄擎洲为公司第六届董事会非独立董事的议案》作为临时提案，提交公司

2025年第一次临时股东会审议。

经公司董事会核查，截至提案函出具之日，杭州中易坤管理咨询有限公司单独持有公司3.001%的股份，提案人资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）有关规定，提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会，提案内容及程序符合有关规定。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年12月11日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月29日10点00分

召开地点：南京市秦淮区紫云大道 9号公司 E3会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案1《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件√的议案》

2.00《关于修订、制定部分公司制度的议案》√

2.01独立董事工作细则√

2.02融资与对外担保管理制度√

2.03关联交易管理制度√

2.04董事薪酬管理制度√

2.05募集资金管理制度√

2.06重大经营与投资决策管理制度√

2.07核心员工跟投创新业务管理办法√

累积投票议案

3.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

3.01杨卫东√

3.02胡安兵√

3.03姚宇√

3.04侯力纲√

3.05徐一岗√

3.06黄擎洲√

4.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（3）人

4.01郑国华√

4.02高阳√

4.03新夫√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年12月10日召开的第五届董事会第二十七次会议

及第五届监事会第二十四次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3.00-3.06、4.00-4.03

4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

2025年12月18日

*报备文件股东杭州中易坤管理咨询有限公司提交的《关于向华设设计集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会增加临时提案的函》及相关附件材料附件：授权委托书

授权委托书

华设设计集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》2.00《关于修订、制定部分公司制度的议案》

2.01独立董事工作细则

2.02融资与对外担保管理制度

2.03关联交易管理制度

2.04董事薪酬管理制度

2.05募集资金管理制度

2.06重大经营与投资决策管理制

度2.07核心员工跟投创新业务管理办法序号累积投票议案名称投票数

3.00关于选举董事的议案

3.01杨卫东

3.02胡安兵

3.03姚宇

3.04侯力纲

3.05徐一岗

3.06黄擎洲

4.00关于选举独立董事的议案

4.01郑国华

4.02高阳

4.03新夫

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。