证券代码：603018证券简称：华设集团公告编号：2025-033

转债代码：113674转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道 9号公司 E栋三楼会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数190

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）104477309

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）15.4380

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事、总经理姚宇先生、董事徐一岗先生、独

立董事徐锦荣先生因工作原因未能出席本次股东大会现场会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事、董事会秘书胡安兵出席了本次会议；

公司副总经理侯力纲、张健康列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议《董事会2024年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 103131709 98.7120 1008800 0.9655 336800 0.3225

2、议案名称：审议《监事会2024年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 103076109 98.6588 1008800 0.9655 392400 0.3757

3、议案名称：审议《公司2024年年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 103139909 98.7199 1008800 0.9655 328600 0.31464、议案名称：审议《关于2024年度财务决算方案和2025年度财务预算方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 102627738 98.2296 1008800 0.9655 840771 0.8049

5、议案名称：审议《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 102576158 98.1803 1219480 1.1672 681671 0.6525

6、议案名称：审议《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 102968929 98.5562 1353480 1.2954 154900 0.1484

7、议案名称：审议《关于2024年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 102629038 98.2309 1046200 1.0013 802071 0.7678

8、议案名称：审议《关于2024年度关联方资金占用情况的专项报告》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 102553738 98.1588 1159000 1.1093 764571 0.7319

9、议案名称：审议《关于2024年度审计费用的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 102619538 98.2218 1148800 1.0995 708971 0.6787

10、议案名称：审议《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 102657238 98.2579 1055500 1.0102 764571 0.7319

11、议案名称：审议《关于2025年度预计日常关联交易的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 102624338 98.2264 1042700 0.9980 810271 0.775612、议案名称：审议《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 101906064 97.5389 2357545 2.2565 213700 0.204613、议案名称：审议《关于股东未来三年分红回报规划（2025-2027年）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 101452364 97.1046 2568945 2.4588 456000 0.436614、 议案名称：审议《关于修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 103285909 98.8596 900000 0.8614 291400 0.2790

15、议案名称：审议《关于2025年度对外综合授信担保预计授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 102594638 98.1980 1150300 1.1010 732371 0.7010

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

60097450100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

4287147996.601213534803.04971549000.3491

普通股股东其中:市值50

万以下普通股241434580.787154128018.1119329001.1010股东市值50万以

4045713497.74308122001.96221220000.2948

上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）6审议《关于

2024年度利润

3771760896.154613534803.45041549000.3950

分配方案的议案》14审议《关于修改<公司章程>3803458896.96279000002.29432914000.7430的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案6、议案14为特别决议议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律所（北京）事务所

律师：李晶、王宪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件国浩律师（北京）事务所《关于华设设计集团股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》

*报备文件华设设计集团股份有限公司2024年年度股东大会决议