证券代码：603018证券简称：华设集团公告编号：2025-067

华设设计集团股份有限公司

关于2025年第一次临时股东会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1、股东会的类型和届次

2025年第一次临时股东会

2、股东会召开日期：2025年12月29日

3、股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603018华设集团2025/12/24

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号议案名称

3.00《关于换届选举非独立董事的议案》

3.01杨卫东

3.02胡安兵

3.03姚宇

3.04侯力纲

3.05徐一岗

2、取消议案原因公司于2025年12月11日披露了《华设设计集团股份有限公司关于召开2025

年第一次临时股东会的通知》。近期，公司董事会提名委员会收到了部分股东对

于公司董事会换届选举的意见与建议，对于公司第六届董事会非独立董事候选人还需进一步讨论，为切实维护公司及全体股东利益，公司董事会提名委员会提请公司董事会取消原定于2025年第一次临时股东会审议的第3项议案《关于换届选举非独立董事的议案》。股东杭州中易坤管理咨询有限公司提交的《关于选举黄擎洲为公司第六届董事会非独立董事的议案》仍将作为临时提案递交公司

2025年第一次临时股东会审议。

三、除了上述取消议案外，于2025年12月11日公告的原股东会通知及12月

17日提交披露的股东会增加临时提案公告的其他事项不变。

四、取消议案后股东会的有关情况

1、现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月29日10点00分

召开地点：南京市秦淮区紫云大道 9号公司 E3会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、股东会议案和投票股东类型

投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案1《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附√件的议案》

2.00《关于修订、制定部分公司制度的议案》√

2.01独立董事工作细则√

2.02融资与对外担保管理制度√

2.03关联交易管理制度√

2.04董事薪酬管理制度√

2.05募集资金管理制度√

2.06重大经营与投资决策管理制度√2.07核心员工跟投创新业务管理办法√3《关于选举黄擎洲为公司第六届董事会非独√立董事的议案》累积投票议案

4.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（3）人

4.01郑国华√

4.02高阳√

4.03新夫√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年12月10日召开的第五届董事会第二十七次会议

及第五届监事会第二十四次会议审议通过；公司于2025年12月17日提交披露

了《关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告》。会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4.00-4.03

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

2025年12月24日附件1：授权委托书

授权委托书

华设设计集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日

召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》2.00《关于修订、制定部分公司制度的议案》

2.01独立董事工作细则

2.02融资与对外担保管理制度

2.03关联交易管理制度

2.04董事薪酬管理制度

2.05募集资金管理制度

2.06重大经营与投资决策管理制

度

2.07核心员工跟投创新业务管理

办法3《关于选举黄擎洲为公司第六届董事会非独立董事的议案》序号累积投票议案名称投票数

4.00关于选举独立董事的议案

4.01郑国华

4.02高阳

4.03新夫

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。