证券代码：603018证券简称：华设集团公告编号：2025-048

转债代码：113674转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2025年10月30日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2025年10月20日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年第三季度报告》；

《公司2025年第三季度报告》已经第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》

该议案已经公司2025年独立董事第三次专门会议提前审议。

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于成立华设工程机器人公司的议案》；

1/2表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于收购越南A2Z公司股权并成立越南分公司的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于成立华设国际新加坡BIM公司的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于成立华设国际哈萨克斯坦合资公司的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于出资参股海口市城市交通科学研究所有限公司的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于合资设立北京翔蔚航空科技有限公司的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日