证券代码：603019证券简称：中科曙光公告编号：2022-045

曙光信息产业股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议的会议通知和材料已提前发出。

（三）本次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2022年10月27日