中信证券股份有限公司关于
曙光信息产业股份有限公司
使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为曙光信息
产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，就中科曙光使用闲置募集资金临时补充流动资金的有关事宜进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1863号文核准，中科曙光实际非公开发行人民币普通股(A 股)股票 148678071 股，发行价格为 32.15 元/股，募集资金总额4779999982.65元，扣除各项发行费用28781771.76元（不含税）后，实际募集资金净额4751218210.89元。
上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG11873 号）。
截至本核查意见出具日，募集资金的存储情况如下：
单位：元募集资金开户初始存放存储方账号初始存放金额截止日余额银行日式上海浦东发展银
771200788015000010702020/10/192000000000.001336565005.02活期
行天津浦祥支行上海浦东发展银
771200788014000010682020/10/19480000000.00278351658.30活期
行天津浦祥支行中国民生银行天
6324062432020/10/201351379982.650.00活期
津分行中国民生银行天
6324062512020/10/20920000000.00623058008.73活期
津分行
合计4751379982.652237974672.05
1二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司非公开发行股票方案，本次募集资金扣除发行费用后将用于如下项目：
单位：元序号项目用途项目投资总额募集资金拟投入金额
1高端计算机研发及扩产项目2000000000.002000000000.00
2高端计算机内置主动管控固件研发项目480000000.00480000000.00
3 高端计算机 IO 模块研发及产业化项目 920000000.00 920000000.00
4补充流动资金1351218210.891351218210.89
合计4751218210.894751218210.89
截至本核查意见出具日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：元项目金额
募集资金净额4751218210.89
减：累计使用募集资金金额2537274791.23
其中：以前年度投入金额1923132646.60
本年度投入金额614142144.63
补充流动资金0.00
等于：尚未使用的募集资金金额2213943419.66
加：尚未支付的发行费用0.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额24043863.65
其中：以前年度金额19788739.74
本年度金额4255123.91
减：销户转出金额12611.26
等于：募集资金账户余额2237974672.05
注：初始存放金额与募集资金净额的差异为截止初始存放日时未支付的发行费用。
三、闲置募集资金临时补充流动资金的计划
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，本着全体股东利益最大化原则，满足公司业务增长对流动资金的需求，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《曙光信息产业股份有限公司募集资金管理办法》等规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用项目闲置
2募集资金18.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还。如因募集资金投资项目需要，或募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审批情况
公司于2022年10月26日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金
18.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2022年10月26日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了上述事项。公司独立董事针对上述事项发表了同意意见。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，本次临时补充流动资金无须经股东大会审议通过。
五、保荐机构进行的核查工作及核查意见
中信证券保荐代表人查询了募集资金专户，查阅了本次募集资金使用的信息披露文件、董事会和监事会关于本次募集资金临时补充流动资金的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：
1、中科曙光本次拟使用18.00亿元闲置募集资金临时补充流动资金仅限于
与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
32、中科曙光本次闲置募集资金临时补充流动资金，有利于解决公司业务经
营的资金需求，提高资金使用效率，提升公司经营效益，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合全体股东利益。
3、中科曙光本次闲置募集资金临时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，无须经股东大会审议通过。
4、单次补充流动资金时间不超过12个月，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的相关规定。
保荐机构同意中科曙光以18.00亿元闲置募集资金用于临时补充流动资金。
（以下无正文）4（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于曙光信息产业股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
黄新炎卢丽俊中信证券股份有限公司年月日
5
