曙光信息产业股份有限公司独立董事

关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的

独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、

《上市公司独立董事履职指引》及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》

等相关制度的要求，作为曙光信息产业股份有限公司的独立董事，现对公司第五届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下：

1、关于公司2023年半年度利润分配预案的独立意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第五号——权益分派》及《公司章程》等相关规定，经核查，我们认为：

公司2023年半年度利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰，符合公司的实际情况，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。本次董事会审议的利润分配预案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在故意损害投资者利益的情况。

因此我们一致同意该议案，并将该事项提交至公司股东大会审议。

2、关于公司2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立

意见根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，经核查，我们认为：公司董事会编制的《2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理等方面的情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金管理违规的情形。