证券代码：603019证券简称：中科曙光公告编号：2025-061

曙光信息产业股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料已于2025年9月18日通过邮件发出。

（三）本次会议于2025年9月23日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事历军主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票同意公司于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2025年9月24日