证券代码：603019证券简称：中科曙光公告编号：2026-032

曙光信息产业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月6日

(二)股东会召开的地点：天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街15号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数4304

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）344861887

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

23.5703

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，经公司过半数董事推举，由董事历军先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书兼财务总监翁启南女士及其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 344074721 99.7717 640642 0.1857 146524 0.0426

2、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 300953112 99.7234 646970 0.2143 187632 0.0623

3、议案名称：关于公司2026年度续聘会计师事务所的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 344046245 99.7634 631942 0.1832 183700 0.0534

4、议案名称：关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 344085805 99.7749 561342 0.1627 214740 0.0624

5、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 301626964 99.6370 827458 0.2733 271372 0.08976、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 343969945 99.7413 661058 0.1916 230884 0.0671

7、关于修订及制定公司部分治理制度的议案

7.01议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 343885381 99.7168 726058 0.2105 250448 0.0727

7.02议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 343392996 99.5740 1227164 0.3558 241727 0.0702

7.03议案名称：关于修订《关联交易规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 343422284 99.5825 1178976 0.3418 260627 0.0757

7.04议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 343345696 99.5603 1230264 0.3567 285927 0.0830

7.05议案名称：关于修订《对外投资制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 343407732 99.5783 1195976 0.3467 258179 0.0750

7.06议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 343444032 99.5888 1171376 0.3396 246479 0.0716

7.07议案名称：关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 344085545 99.7748 562642 0.1631 213700 0.0621

7.08议案名称：关于制定《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 344067429 99.7696 585358 0.1697 209100 0.0607

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）关于选举徐志伟先生为第六届董

8.0133630552797.5189是

事会非独立董事的议案关于选举历军先生为第六届董事

8.0233623624297.4988是

会非独立董事的议案关于选举于化龙先生为第六届董

8.0333622071297.4943是

事会非独立董事的议案

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）关于选举郑永琴女士为第六届

9.0133620035697.4884是

董事会独立董事的议案关于选举戴淑芬女士为第六届

9.0233621035897.4913是

董事会独立董事的议案关于选举殷绪成先生为第六届

9.0333612303797.4659是

董事会独立董事的议案(三)现金分红分段表决情况股东分段同意反对弃权

情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股214793948100.000000.00000000.0000股东

持股1%-5%

普通股股98181193100.000000.000000.0000东

持股1%以

下普通股3109958097.53136406422.00911465240.4596股东

其中:市值

50万以下

434870994.18341791423.8798894241.9368

普通股股东市值50万

以上普通2675087198.09824615001.6923571000.2095股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司2025年849364061465

99.08160.74730.1711

度利润分配方案03004224的议案

2关于公司2026年

848864691876

度日常关联交易99.02630.75470.2190

28647032

预计的议案

3关于公司2026年

849063191837

度续聘会计师事99.04840.73720.2144

18244200

务所的议案

4关于公司2026年

849456132147

度申请银行综合99.09460.65480.2506

13844240

授信额度的议案

5关于公司2026年

846182742713

度董事薪酬方案98.71800.96530.3167

86365872

的议案

6关于公司2025年

848266102308

度董事会工作报98.95940.77120.2694

55245884

告的议案7.01关于制定《董事、高级管理人员薪847472602504

98.86070.84700.2923酬管理制度》的09605848议案7.02关于修订《募集

842412272417资金管理办法》98.28631.43160.2821

857516427

的议案7.03关于修订《关联

842711782606交易规则》的议98.32051.37540.3041

786397627

案7.04关于修订《对外

842012302859担保制度》的议98.23111.43520.3337

127526427案7.05关于修订《对外

842611952581投资制度》的议98.30351.39520.3013

331197679

案7.06关于修订《会计

842911712464

师事务所选聘制98.34581.36650.2877

961137679度》的议案7.07关于制定《防范控股股东及其关849456262137

99.09430.65630.2494

联方资金占用制11244200度》的议案7.08关于制定《累积

849258532091

投票制实施细99.07310.68280.2441

30085800则》的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决序号当选权的比例

（%）关于选举徐志伟先生为第六届

8.017716110690.0179是

董事会非独立董事的议案关于选举历军先生为第六届董

8.027709182189.9371是

事会非独立董事的议案关于选举于化龙先生为第六届

8.037707629189.9190是

董事会非独立董事的议案

(2)、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案得票数占出席会议是否议案序号议案名称得票数有效表决当选权的比例

（%）关于选举郑永琴女士为第六

9.017705593589.8952是

届董事会独立董事的议案关于选举戴淑芬女士为第六

9.027706593789.9069是

届董事会独立董事的议案关于选举殷绪成先生为第六

9.037697861689.8050是

届董事会独立董事的议案

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、8、9涉及逐项表决，子议案经逐项表决均通过。

2、议案2和议案5涉及回避表决，历军、翁启南已对议案2回避表决，历军已

对议案5回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：田雅雄、李艳君

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》

《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。曙光信息产业股份有限公司董事会

2026年5月7日