证券代码：603019证券简称：中科曙光公告编号：2025-027

曙光信息产业股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年3月31日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数5313

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）505723917

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）34.5813

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事、总裁历军先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兼财务总监翁启南女士出席了本次会议；高管李斌先生、任京暘

先生、关宏明先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 503568750 99.5738 1609223 0.3182 545944 0.1080

2、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 503380350 99.5365 1904603 0.3766 438964 0.08693、 议案名称：关于公司 2025年度申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 503501755 99.5605 1654803 0.3272 567359 0.1123

4、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 460449461 99.5253 1660923 0.3582 539360 0.1165

5、议案名称：关于公司2025年度聘任审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 503605338 99.5810 1600743 0.3165 517836 0.10256、 议案名称：关于公司 2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 503546858 99.5695 1640520 0.3243 536539 0.1062

7、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 503526058 99.5654 1658520 0.3279 539339 0.1067

8、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 503906567 99.6406 1427623 0.2822 389727 0.07729、 议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 503662510 99.5923 1548263 0.3061 513144 0.1016

10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 503505481 99.5613 1712752 0.3386 505684 0.1001

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

持股5%以上普通

股股东239388281100.000000.00000000.0000

持股138298180100.000000.000000.00001%-5%普通股股东

持股1%以下普通

股股东12569388998.169619046031.48754389640.3429

其中:市值50万以下普通

股股东475755885.40385522489.91352608574.6827市值50万以上普

通股股东12093633198.750313523551.10421781070.1455

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司2024219899.029116090.724954590.2460年度报告全文299922344及其摘要的议6案

2关于公司2024219698.944219040.857943890.1979年度利润分配415960364方案的议案6

3关于公司2025219798.998916540.745456730.2557年度申请银行630080359综合授信额度1的议案

4关于公司2025219799.008816600.748253930.2430年度日常关联848892360

交易预计的议0案

5关于公司2025219899.045616000.721151780.2333年度聘任审计665874336机构的议案4

6关于公司2024219899.019216400.739053650.2418年度董事会工081052039作报告的议案4

7关于公司2024219799.009916580.747153930.2430年度监事会工873052039作报告的议案4

8关于回购注销220199.181314270.643138970.1756

部分限制性股678162327票的议案3

9关于修订公司219999.071315480.697451310.2313

章程的议案237526344

610关于修订《股东219799.000617120.771550560.2279大会议事规则》667275284的议案7

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、第8、9项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决

权股份总数的三分之二以上通过。

2、关联股东历军先生对议案4回避表决，回避表决股份为42136093股；关联

股东翁启南女士对议案4回避表决，回避表决股份为938080股；三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：田雅雄、丁枫炜

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2025年4月1日