证券代码：603019证券简称：中科曙光公告编号：2025-014

曙光信息产业股份有限公司

关于取消2025年第二次临时股东大会的公告特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会的类型和届次

2025年第二次临时股东大会

2.取消股东大会的召开日期：2025年3月4日

3.取消的股东大会的股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603019中科曙光2025/2/21

二、取消原因因公司变更定期报告披露日期并将于2025年3月5日披露2024年年度报告，且计划于次月召开年度股东大会，基于简化决策程序、提高办公效率、降低成本的考虑，结合公司工作安排，公司决定取消原定于2025年3月4日召开的2025年第二次临时股东大会，并将拟审议议案提交2024年年度股东大会审议。三、所涉及议案的后续处理公司原定于2025年3月4日召开2025年第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（详见公司公告：2025-010）。上述议案将提交公司2024年年度股东大会审议，年度股东大会召开通知将另行公告。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2025年2月27日

*报备文件股东大会召集人取消股东大会的有关文件