证券代码：603019证券简称：中科曙光公告编号：2026-014

曙光信息产业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月25日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3823

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）359006489

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）24.5502

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，经公司过半数董事推举，由董事崔梓杰先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书兼财务总监翁启南女士、高级副总裁任京暘先生、高级副总裁李

斌先生列席了本次会议，高级副总裁关宏明先生因工作原因未列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 356903469 99.4142 1754420 0.4886 348600 0.0972

2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 356924169 99.4199 1738420 0.4842 343900 0.0959

2.02议案名称：发行规模审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 356905769 99.4148 1740120 0.4847 360600 0.1005

2.03议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 356889169 99.4102 1757820 0.4896 359500 0.1002

2.04议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 356881569 99.4081 1737520 0.4839 387400 0.10802.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 356862289 99.4027 1746820 0.4865 397380 0.1108

2.06议案名称：付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 356926269 99.4205 1695020 0.4721 385200 0.1074

2.07议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 356931169 99.4219 1692620 0.4714 382700 0.10672.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 356886189 99.4093 1728320 0.4814 391980 0.1093

2.09议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 356879911 99.4076 1737076 0.4838 389502 0.1086

2.10议案名称：转股股数的确定方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 356920387 99.4189 1687720 0.4701 398382 0.1110

2.11议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 356919167 99.4185 1695020 0.4721 392302 0.1094

2.12议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 356916467 99.4178 1698920 0.4732 391102 0.1090

2.13议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 356927767 99.4209 1684120 0.4691 394602 0.1100

2.14议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 356921267 99.4191 1689220 0.4705 396002 0.1104

2.15议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 356898767 99.4129 1715120 0.4777 392602 0.1094

2.16议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 356899667 99.4131 1702920 0.4743 403902 0.1126

2.17议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 356922367 99.4194 1684920 0.4693 399202 0.1113

2.18议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 356884267 99.4088 1710720 0.4765 411502 0.1147

2.19议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 356926767 99.4207 1682620 0.4686 397102 0.1107

2.20议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 356919567 99.4186 1686420 0.4697 400502 0.1117

2.21议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 356920067 99.4188 1688020 0.4701 398402 0.1111

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 356894567 99.4117 1695120 0.4721 416802 0.1162

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 356897667 99.4125 1685920 0.4696 422902 0.1179

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性

分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 356903767 99.4142 1682320 0.4686 420402 0.11726、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 356907067 99.4152 1682220 0.4685 417202 0.1163

7、议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 356905067 99.4146 1676420 0.4669 425002 0.1185

8、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 357038567 99.4518 1566520 0.4363 401402 0.1119

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定

对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 356919267 99.4186 1662720 0.4631 424502 0.1183

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司符合977597.894017541.756834860.3492

向不特定对象904842000发行可转换公司债券条件的议案

2.01发行证券的种977797.914817381.740834390.3444

类974842000

2.02发行规模977697.896317401.742536060.3612

134812000

2.03票面金额和发977497.879717571.760235950.3601

行价格474882000

2.04债券期限977397.872117371.739938740.3880714852000

2.05债券利率977197.852817461.749239730.3980

786882080

2.06付息的期限和977897.916916951.697338520.3858

方式184802000

2.07转股期限977897.921816921.694938270.3833

674862000

2.08转股价格的确977497.876717281.730739190.3926

定及其调整176832080

2.09转股价格向下977397.870417371.739438950.3902

修正条款549007602

2.10转股股数的确977797.911016871.690039830.3990

定方式596672082

2.11赎回条款977797.909716951.697339230.3930

474602002

2.12回售条款977797.907016981.701239110.3918

204692002

2.13转股年度有关977897.918416841.686439460.3952

股利的归属334612002

2.14发行方式及发977797.911816891.691539600.3967

行对象684622002

2.15向原股东配售977597.889317151.717439260.3933

的安排434612002

2.16债券持有人会977597.890217021.705240390.4046

议相关事项524692002

2.17本次募集资金977797.912916841.687239920.3999

用途794692002

2.18担保事项977397.874817101.713041150.4122

9846720022.19评级事项977897.917416821.684939710.3977

234662002

2.20募集资金存管977797.910116861.688740050.4012

514642002

2.21本次发行方案977797.910616881.690339840.3991

的有效期564602002

3关于公司向不977597.885116951.697441680.4175

特定对象发行014612002可转换公司债券预案的议案

4关于公司向不977597.888216851.688242290.4236

特定对象发行324692002可转换公司债券的论证分析报告的议案

5关于公司向不977597.894316821.684642040.4211

特定对象发行934632002可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

6关于公司向不977697.897616821.684541720.4179

特定对象发行264622002可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施的议案

7关于公司可转977697.895616761.678742500.4257

换公司债券持064642002有人会议规则的议案

8关于公司未来978998.029315661.568640140.4021

三年（2026-20414652002

28年）股东回

报规划的议案

9关于提请股东977797.909816621.665042450.4252

会授权董事会484672002及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2涉及逐项表决，子议案2.01-2.21经逐项表决均通过。

2、本次股东会的全部议案均为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：田雅雄、李艳君

2、律师见证结论意见：

公司2026年第一次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026年3月26日