证券代码：603020证券简称：爱普股份公告编号：2026-046

爱普香料集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十次会议已

于2026年8月14日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2026年8月26日下午13时在上海市静安区高平路733号公司8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人现场出席6人，通讯出席3人（章孝棠董事、王锡昌董事、王众董事以通讯方式出席本次会议）。

公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况：

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议并通过了《关于公司<2026年半年度报告及摘要>的议案》。

本项议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将本项议案提交公司董事会审议。

公司《2026年半年度报告》以及《2026年半年度报告摘要》的编制和审议

第1页共3页程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2026年半年度报告》以及《2026年半年度报告摘要》的内容和格式符合中国证券监

督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司2026年半年度的财务状况、经营成果。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

《爱普香料集团股份有限公司2026年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《爱普香料集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》。

2、审议并通过了《公司<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》。

公司募集资金的存放、管理与实际使用情况已按《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称：《规范运作》）及

《爱普香料集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文

件的规定和要求执行，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-047）。

3、审议并通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，规范董事会秘书的履职行为，明确其职责边界与保障机制，并提升其任职标准与责任要求，公司依据《公司法》、《上市规则》、《规范运作》、《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，并结合本公司实际情况，拟对《董事会秘书工作

第2页共3页细则》予以修订。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026年8月27日