证券代码：603020证券简称：爱普股份公告编号：2026-030

爱普香料集团股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月28日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603020爱普股份2026/5/21

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：魏中浩先生

2.提案程序说明

爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）已于2026年4月24日公告了股东会召开通知，并于2026年4月29日公告了《关于2025年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2026-024）。单独持有22.97%股份的股东魏中浩先生，在2026年5月14日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容2026年5月14日，公司董事会收到股东魏中浩先生提交的《关于提请爱普香料集团股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，公司董事会于2026年5月14日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于增加开展远期锁汇等外汇衍生品业务额度的议案》，为提高会议效率、节约成本等，提请公司董事会将该议案作为临时提案提交2025年年度股东会审议。该议案为非累积投票议案。魏中浩先生单独持有公司22.97%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将《关于增加开展远期锁汇等外汇衍生品业务额度的议案》作为新增的临时提案提交2025年年度股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，2026年4月24日公告的原股东会通知（公告编号：2026-019）事项和2026年4月29日公告的《爱普香料集团股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2026-024）

事项不变（部分议案序号顺延调整）。

四、增加临时提案后股东会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月28日13时30分

召开地点：上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会厅

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月28日至2026年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型A 股股东非累积投票议案

1《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2《关于<2025年年度利润分配方案>的议案》√

3《关于2026年度银行融资及相关担保授权的议案》√

4《关于续聘审计机构的议案》√《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

5√专项报告>的议案》

6.00《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》√

6.01关于董事长魏中浩先生2026年度薪酬方案的议案√

6.02关于董事葛文斌先生2026年度薪酬方案的议案√

6.03关于董事黄健先生2026年度薪酬方案的议案√

6.04关于董事王秋云先生2026年度薪酬方案的议案√

6.05关于董事孟宪乐先生2026年度薪酬方案的议案√

6.06关于董事杨燕女士2026年度薪酬方案的议案√

6.07关于董事章孝棠先生2026年度薪酬方案的议案√

6.08关于董事王锡昌先生2026年度薪酬方案的议案√

6.09关于董事王众先生2026年度薪酬方案的议案√

7《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》√《关于制订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

8√案》

9《关于增加开展远期锁汇等外汇衍生品业务额度的议案》√

累积投票议案应选董事

10.00《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

（1）人

10.01沈淋涛√

注：（1）本次股东会将听取2025年度独立董事述职报告；

（2）公司2026年度薪酬方案将在股东会上予以说明；

（3）议案7表决通过为议案9表决结果生效的前提。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-8已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2026年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于同日的

《上海证券报》、《证券时报》。

议案9已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2026年 5 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于同日的

《上海证券报》、《证券时报》。

议案 10 已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2026年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于同日的《上海证券报》、《证券时报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6.00（6.01-6.09）、7、8、

9、10（10.01）

4、涉及关联股东回避表决的议案：6.01

应回避表决的关联股东名称：魏中浩先生、上海轶乐实业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026年5月15日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

爱普香料集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年

5月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2《关于<2025年年度利润分配方案>的议案》《关于2026年度银行融资及相关担保授权

3的议案》

4《关于续聘审计机构的议案》《关于<2025年度募集资金存放、管理与实

5际使用情况的专项报告>的议案》

6.00《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

关于董事长魏中浩先生2026年度薪酬方案

6.01

的议案关于董事葛文斌先生2026年度薪酬方案的

6.02

议案关于董事黄健先生2026年度薪酬方案的议

6.03

案关于董事王秋云先生2026年度薪酬方案的

6.04

议案关于董事孟宪乐先生2026年度薪酬方案的

6.05

议案关于董事杨燕女士2026年度薪酬方案的议

6.06

案关于董事章孝棠先生2026年度薪酬方案的

6.07

议案关于董事王锡昌先生2026年度薪酬方案的

6.08

议案关于董事王众先生2026年度薪酬方案的议

6.09

案《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议

7案》《关于制订<公司董事、高级管理人员薪酬

8管理制度>的议案》《关于增加开展远期锁汇等外汇衍生品业务

9额度的议案》序号累积投票议案名称投票数

10.00《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

10.01沈淋涛

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。