爱普股份:爱普香料集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603020证券简称：爱普股份公告编号：2025-024

爱普香料集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数127

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）148630623

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

39.5675

份总数的比例（%）

截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为383237774股，其中爱普香料集团股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股份7600000股不享

有表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为375637774股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由于工作原因，公司董事长魏中浩先生无法出席并主持本次股东大会会议，经公司第五届董事会董事的共同推举，由董事葛文斌先生主持本次股东大会。

本次会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《爱普香料集团股份有限公司章程》

的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事长魏中浩先生、独立董事陶宁萍女

士、独立董事卢鹏先生、董事孟宪乐先生由于工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事杨燕女士由于工作原因未能出席本

次股东大会；

3、董事会秘书秦汉清先生出席会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 144350523 97.1203 3791500 2.5510 488600 0.3287

2、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 144350523 97.1203 3791500 2.5510 488600 0.3287

3、议案名称：《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 144750923 97.3897 3791500 2.5510 88200 0.0593

4、议案名称：《关于<2024年度决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 144350523 97.1203 3791500 2.5510 488600 0.3287

5、议案名称：《关于<2024年年度利润分配方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 144306523 97.0907 4236000 2.8500 88100 0.0593

6、议案名称：《关于2025年度银行融资及相关担保授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 144313723 97.0956 4191900 2.8203 125000 0.0841

7、议案名称：《关于续聘财务审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A 股 144750223 97.3892 3788200 2.5487 92200 0.06218、议案名称：《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 144711123 97.3629 3791500 2.5510 128000 0.0861

9.00议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

9.01议案名称：关于董事长魏中浩先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 13917757 76.0685 4253500 23.2478 125100 0.6837

股东魏中浩先生、上海轶乐实业有限公司回避表决。

9.02议案名称：关于董事葛文斌先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 144247123 97.0507 4253500 2.8618 130000 0.0875

9.03议案名称：关于董事徐耀忠先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 143727123 97.0404 4253500 2.8718 130000 0.0878股东徐耀忠先生回避表决。

9.04议案名称：关于董事黄健先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 144247123 97.0507 4253500 2.8618 130000 0.0875

9.05议案名称：关于董事孟宪乐先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 144247123 97.0507 4253500 2.8618 130000 0.0875

9.06议案名称：关于董事王秋云先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 144247123 97.0507 4253500 2.8618 130000 0.0875

9.07议案名称：关于董事陶宁萍女士2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 144247123 97.0507 4253500 2.8618 130000 0.0875

9.08议案名称：关于董事卢鹏先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 144247123 97.0507 4253500 2.8618 130000 0.0875

9.09议案名称：关于董事章孝棠先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 144247123 97.0507 4250500 2.8598 133000 0.0895

10.00议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

10.01议案名称：关于监事会主席黄采鹰女士2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 144247123 97.0507 4253500 2.8618 130000 0.0875

10.02议案名称：关于职工代表监事杨燕女士2025年度薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 144247123 97.0507 4253500 2.8618 130000 0.0875

10.03议案名称：关于监事黄彦宾先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 144247123 97.0507 4253500 2.8618 130000 0.0875

11、议案名称：《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 144633623 97.3108 3870100 2.6038 126900 0.0854

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于<2024年年度

5利润分配方案>的1345225775.6750423600023.8294881000.4956议案》《关于2025年度银

6行融资及相关担保1345945775.7155419190023.58131250000.7032授权的议案》《关于续聘财务审

71389595778.1710378820021.3103922000.5187计机构的议案》《关于<2024年度募集资金存放与实

81385685777.9511379150021.32891280000.7200

际使用情况的专项报告>的议案》《关于公司2025年

9.00度董事薪酬的议------案》关于董事长魏中浩

9.01先生2025年度薪酬1339775775.3684425350023.92781251000.7038

的议案关于董事葛文斌先

9.02生2025年度薪酬的1339285775.3408425350023.92781300000.7314

议案关于董事徐耀忠先

9.03生2025年度薪酬的1287285774.5978425350024.64891300000.7533

议案关于董事黄健先生

9.042025年度薪酬的议1339285775.3408425350023.92781300000.7314

案关于董事孟宪乐先

9.05生2025年度薪酬的1339285775.3408425350023.92781300000.7314

议案关于董事王秋云先

9.06生2025年度薪酬的1339285775.3408425350023.92781300000.7314

议案关于董事陶宁萍女

9.07士2025年度薪酬的1339285775.3408425350023.92781300000.7314

议案关于董事卢鹏先生

9.082025年度薪酬的议1339285775.3408425350023.92781300000.7314

案关于董事章孝棠先

9.09生2025年度薪酬的1339285775.3408425050023.91101330000.7482

议案《关于公司2025年

10.00度监事薪酬的议------案》关于监事会主席黄

10.01采鹰女士2025年度1339285775.3408425350023.92781300000.7314

薪酬的议案关于职工代表监事

10.02杨燕女士2025年度1339285775.3408425350023.92781300000.7314

薪酬的议案关于监事黄彦宾先

10.03生2025年度薪酬的1339285775.3408425350023.92781300000.7314

议案《关于开展远期锁

11汇等外汇衍生品业1377935777.5151387010021.77111269000.7138务的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会以现场会议投票和网络投票相结合的方式表决通过了以上

11项议案。2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9.00、10.00、

11。

3、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已由出席股东大会的股东及股

东代理人所持有表决权的二分之一以上通过。

4、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：9.01、9.03。应回避表决

的关联股东名称：魏中浩先生、徐耀忠先生、上海轶乐实业有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：朱萱律师、陈蕾律师

2、律师见证结论意见：

上海市广发律师事务所出具的法律意见书结论为：公司2024年年度股东大

会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规、其他规范性文

件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2025年5月24日

*上网公告文件上海市广发律师事务所关于爱普香料集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

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