证券代码：603021证券简称：山东华鹏公告编号：临2022-029

山东华鹏玻璃股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会

议通知及会议文件已于2022年6月14日以电子邮件形式向全体董事发出，会议于2022年6月15日以通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加表决董事

9人，涉及关联交易的议案，关联董事回避表决，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事胡磊、王晓渤、张辉、王自会回避表决。

具体内容详见2022年6月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-030）。

二、审议通过《关于将公司持有山东天元信息技术集团有限公司55%的股权质押给山东发展投资控股集团有限公司的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事胡磊、王晓渤、张辉、王自会回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2022年6月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于将公司持有山东天元信息技术集团有限公司55%的股权质押给山东发展投资控股集团有限公司的公告》（公告编号：临2022-031）。

三、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事会审议，定于2022年7月1日召开公司2022年第二次临时股东大会。

1/2具体内容详见2022年6月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2022

年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-032）。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2022年6月15日

报备文件

《山东华鹏第七届董事会第三十次会议决议》