证券代码：603021 证券简称：ST华鹏 公告编号：临 2025-048

山东华鹏玻璃股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会

议于2025年8月11日以电子邮件方式发出通知，于2025年8月12日在公司七楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长刘东广主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，一致审议并通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向银行申请融资追加抵押的议案》

公司现拟将部分资产追加抵押给威海银行，本次拟将公司下属子公司山东华鹏石岛玻璃制品有限公司坐落于上海市普陀区同普路299弄2号1302号商用办

公楼抵押给威海银行股份有限公司，担保金额不超过1600万元，具体情况以与威海银行签订的相关合同或协议中的约定为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年8月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向银行申请融资追加抵押的公告》（公告编号：临2025-049）。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2025年8月12日