证券代码：603021 证券简称：ST华鹏 公告编号：临 2025-077

山东华鹏玻璃股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月19日

(二)股东会召开的地点：山东省威海市荣成市石岛龙云路479号七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数103

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）147697607

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

%46.1629份总数的比例（）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长刘东广主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事王自会因工作原因未出席会议；

2、董事会秘书列席了会议，其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选独立董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

1.01关于补选王先鹿为独8677720458.7532是

立董事的议案

1.02关于补选田耀为独立5436769836.8101否

1/3董事的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东（不含董监高）的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于补选

1.01王先鹿为892414852.1347

独立董事的议案关于补选

1.02田耀为独16406189.5844

立董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案1.01、1.02项为普通决议，1.01项议案获得出席会议股东及股

东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；1.02项议案未获得出席会议股

东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、上述议案1为中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：蔚霞、燕超

2、律师见证结论意见：

北京市通商律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东会的

人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2025年12月19日

*上网公告文件

2/3经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书