上海市锦天城律师事务所
关于上海新通联包装股份有限公司
2021年年度股东大会的
法律意见书
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邮编：200120上海市锦天城律师事务所关于上海新通联包装股份有限公司
2021年年度股东大会的
法律意见书
致：上海新通联包装股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《上海新通联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并通过线上视频方式加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2022年4月28日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（以下简称“《公告》”），将本次股东大会的上海市锦天城律师事务所法律意见书召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，《公告》刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。2022年5月11日，公司董事会已在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上刊登了《关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“《补充公告》”），新增了股东大会审议议案，《补充公告》刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过8日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体是：现场会议于2022年5月20日下午14:30在上海市静安区永和路118弄15号召开；网络投票
时间为2022年5月20日-2022年5月20日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过上海证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月16日9:15-15:00的任意时间。
本所律师经核查后认为，公司在本次股东大会召开前二十天刊登了会议通知，通知的时间、方式及内容均符合法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。公司在本次股东大会召开前八天刊登了补充议案的通知，符合法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。现场会议召开的时间、地点及会议内容与通知一致，网络投票的时间符合通知内容。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，参加本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共计【1】名，代表有表决权的股份【88188800】股，占公司股份总数的【44.09】%。
经本所律师线上视频验证，上述出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师通过网络视屏方式出席了会议，其出席会议的资格均合法有效。
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三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的现场投票表决程序
经本所律师核查，本次股东大会就《公告》列明事项采用记名投票方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果。本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的现场会议的表决程序符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
五、本次股东大会的网络投票表决程序
1、股东大会网络投票系统的提供
根据公司召开本次股东大会的《公告》，公司股东除可以现场投票外，还可以采用网络投票方式行使表决权。公司为本次会议向股东提供了网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统或上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票。
2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理
出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、网络投票的公告
公司董事会已在2021年5月25日发布本次股东大会《公告》时，向全体股东告知了本次股东大会的网络投票事项。
4、网络投票的表决统计
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入本次股东
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大会的表决权总数。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时由上海证券交易所系统认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
六、本次股东大会的表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》的议案；
2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》的议案；
3、审议通过《公司2021年度报告》的议案；
4、审议通过《公司2021年度财务决算报告》的议案；
5、审议通过《公司2021年度利润分配方案》的议案；
6、审议通过《公司独立董事2021年度述职报告》的议案；
7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》的议案；
8、审议通过《关于公司2022年度担保额度的议案》的议案；
9、在《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》项下，选举
徐宏菁女士、董叶顺先生、王健巍先生、顾云锋先生、郁永兵先生、徐伟女士为公司董事会非独立董事。
10、在《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》项下，选举李
刚先生、朱兵先生、周玥女士为公司董事会独立董事。
11、在《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》项下，
选举徐国祥先生、程兆良先生为公司监事会非职工代表监事。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
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七、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
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