新通联:新通联2024年年度股东会决议公告

证券代码：603022证券简称：新通联公告编号：2025-016

上海新通联包装股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月19日

(二)股东会召开的地点：上海市静安区永和路118弄15号一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数39

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）81472550

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

40.7362

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席2人，职工代表监事王晓丽女士，因工作冲突，未出

席会议；

3、公司董事会秘书出席了本次股东会，公司副总经理及财务总监列席了本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 81060600 99.4943 410400 0.5037 1550 0.0020

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 81060600 99.4943 410400 0.5037 1550 0.0020

3、议案名称：公司2024年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 81060600 99.4943 410400 0.5037 1550 0.0020

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 81060600 99.4943 410400 0.5037 1550 0.0020

5、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 81048200 99.4791 422800 0.5189 1550 0.0020

6、议案名称：公司独立董事2024年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 81060600 99.4943 410400 0.5037 1550 0.0020

7、议案名称：关于公司聘请会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 80822600 99.2022 418400 0.5135 231550 0.2843

8、议案名称：关于公司2025年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 80822600 99.2022 418400 0.5135 231550 0.2843

9、议案名称：关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 81060600 99.4943 410400 0.5037 1550 0.0020(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上普

80540000100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

50820054.495742280045.338015500.1663

通股股东

其中:市值50

万以下普通股11340063.79746280035.330515500.8721股东市值50万以

39480052.305236000047.694800.0000

上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）公司2024年度

550820054.495742280045.338015500.1663

利润分配预案关于公司聘请会

7计师事务所的议28260030.304041840044.866223155024.8298

案关于公司2025

8年度对外担保额28260030.304041840044.866223155024.8298

度的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案为非累计投票议案，议案全部审议通过。

2、本次会议的议案1-8为普通决议事项，获得出席股东或股东代表所持有效表

决权股份总数的1/2以上审议通过；议案9为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（上海）律师事务所

律师：段守勤、段传波2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决

程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2025年5月20日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

行情