证券代码:603023证券简称:威帝股份公告编号:2022-054
哈尔滨威帝电子股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2022年8月19日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长鲍玖青先生召集并主持,会议应到董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过了《关于2022年半年度报告及半年度报告摘要的议案》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
(二)审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2022年8月30日