证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-039

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号，哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数116

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）164860343

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.9789

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张何欢先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周宝田先生出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 162107058 98.3299 2672085 1.6208 81200 0.0493

2、议案名称：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 162175158 98.3712 2672085 1.6208 13100 0.0080

3、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 162185658 98.3776 2672085 1.6208 2600 0.0016

4、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 162107058 98.3299 2672085 1.6208 81200 0.0493

5、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 162188158 98.3791 2672085 1.6208 100 0.0001

6、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 162109558 98.3314 2672085 1.6208 78700 0.0478

7、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 162109558 98.3314 2672085 1.6208 78700 0.04788、议案名称：关于 2024年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 161899352 98.2039 2878791 1.7461 82200 0.0500

9、议案名称：关于2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 161897852 98.2030 2880291 1.7471 82200 0.0499

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 161914052 98.2128 2865091 1.7378 81200 0.0494

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

2关于2024年度募集资118181.48267218.4213100.090

金存放与实际使用情6574370855904况专项报告的议案

7关于2024年度利润分117581.03267218.4278700.542

配预案的议案0974130855908

8关于2024年度董事薪115479.58287819.8582200.566

酬的议案0768187911309

9关于2024年度监事薪115379.57288019.8682200.566

酬的议案9268152911609

10关于续聘会计师事务115579.68286519.7581200.560

所的议案5468320916800

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共10项议案，全部表决通过；

2、本次审议的特别决议议案：无；

3、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案2、7、8、9、10；

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：姚佳隆、李琴芬

2、律师见证结论意见：综上所述，本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议