证券代码：603023证券简称：威帝股份公告编号：2026-039

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月27日

(二)股东会召开的地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号，哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数389

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）169233763

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

38.6880

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张何欢先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书周宝田先生列席会议；公司其他高级管理人员列席本次会议；

3、浙商证券股份有限公司李庆、俞婷婷列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139755452 82.5813 29401411 17.3732 76900 0.0455

2、议案名称：《关于公司本次重大资产重组方案的议案》

2.01议案名称：本次交易方案概述

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 139751952 82.5792 29405911 17.3759 75900 0.0449

2.02议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139749952 82.5780 29404911 17.3753 78900 0.0467

2.03议案名称：交易标的

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139763452 82.5860 29391411 17.3673 78900 0.0467

2.04议案名称：交易价格和定价依据

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139699952 82.5485 29404911 17.3753 128900 0.07622.05 议案名称：交易对价的支付方式

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139729952 82.5662 29405911 17.3759 97900 0.0579

2.06议案名称：交易资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139733452 82.5683 29392411 17.3679 107900 0.0638

2.07议案名称：交易对价的支付

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139699952 82.5485 29405911 17.3759 127900 0.0756

2.08议案名称：标的股权的交割及违约责任

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139719952 82.5603 29405911 17.3759 107900 0.0638

2.09议案名称：过渡期损益安排

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139698252 82.5475 29406011 17.3759 129500 0.0766

2.10议案名称：滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139714152 82.5569 29411711 17.3793 107900 0.0638

2.11议案名称：业绩承诺期及业绩承诺

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139713452 82.5564 29412411 17.3797 107900 0.0639

2.12议案名称：补偿义务人及业绩补偿、奖励安排

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139706852 82.5525 29419011 17.3836 107900 0.0639

2.13议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139733452 82.5683 29392411 17.3679 107900 0.0638

3、议案名称：《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139972652 82.7096 29139211 17.2183 121900 0.07214、议案名称：《关于公司本次交易不构成重组上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139977252 82.7123 29134611 17.2156 121900 0.07215、议案名称：《关于<哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139719452 82.5600 29392411 17.3679 121900 0.0721

6、议案名称：《关于签署附条件生效的交易协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139709452 82.5541 29392411 17.3679 131900 0.07807、议案名称：《关于交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139709452 82.5541 29136911 17.2169 387400 0.22908、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139719452 82.5600 29126911 17.2110 387400 0.22909、议案名称：《关于交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号>第十二条规定情形的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139975652 82.7114 29136711 17.2168 121400 0.0718

10、议案名称：《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139710252 82.5545 29136111 17.2164 387400 0.229111、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139695752 82.5460 29149911 17.2246 388100 0.2294

12、议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139696052 82.5462 29149611 17.2244 388100 0.229413、议案名称：《关于确认本次交易相关审计结果、评估结果及备考审阅结果的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139696752 82.5466 29149611 17.2244 387400 0.2290

14、议案名称：《关于使用部分募集资金支付部分股权收购款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139699152 82.5480 29147211 17.2230 387400 0.2290

15、议案名称：《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139717452 82.5588 29394911 17.3694 121400 0.0718

16、议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139719152 82.5598 29127211 17.2112 387400 0.2290

17、议案名称：《关于公司本次交易所采取的保密措施及保密制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139985252 82.7170 29126411 17.2107 122100 0.072318、议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及相关法律文件有效性的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139985952 82.7175 29126411 17.2107 121400 0.0718

19、议案名称：《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 139889452 82.6604 29136411 17.2166 207900 0.1230

20、议案名称：《关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139820152 82.6195 29136411 17.2166 277200 0.163921、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139623452 82.5033 29136411 17.2166 473900 0.2801

22、议案名称：《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139612952 82.4971 29146411 17.2225 474400 0.2804(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）《关于公司支付现金

1购买资产暨构成重1930977998.63461904000.9725769000.3929大资产重组的议案》

2.01本次交易方案概述1930627998.61671949000.9955759000.3878

2.02交易对方1930427998.60651939000.9904789000.4031

2.03交易标的1931777998.67541804000.9214789000.4032

交易价格和定价依

2.041925427998.35111939000.99041289000.6585

据交易对价的支付方

2.051928427998.50431949000.9955979000.5002

式

2.06交易资金来源1928777998.52221814000.92651079000.5513

2.07交易对价的支付1925427998.35111949000.99551279000.6534

标的股权的交割及

2.081927427998.45321949000.99551079000.5513

违约责任

2.09过渡期损益安排1925257998.34241950000.99601295000.6616

2.10滚存利润安排1926847998.42362007001.02511079000.5513

业绩承诺期及业绩

2.111926777998.42002014001.02871079000.5513

承诺补偿义务人及业绩

2.121926117998.38632080001.06241079000.5513

补偿、奖励安排

2.13决议有效期1928777998.52221814000.92651079000.5513《关于公司本次交易

3不构成关联交易的1926097998.38531942000.99191219000.6228议案》《关于公司本次交易

4不构成重组上市的1926557998.40881896000.96841219000.6228议案》《关于<哈尔滨威帝电子股份有限公司

5重大资产购买报告1927377998.45071814000.92651219000.6228书（草案）>及其摘要的议案》《关于签署附条件生

6效的交易协议的议1926377998.39961814000.92651319000.6739案》7《关于交易符合<上1926377998.39961919000.98021214000.6202市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产

重组的监管要求>第四条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产

重组管理办法>第十

81927377998.45071819000.92911214000.6202

一条及不适用第四

十三条、第四十四条规定的议案》《关于交易相关主体不存在<上市公司监

9管指引第7号>第十1926397998.40061917000.97921214000.6202

二条规定情形的议案》《关于聘请本次交易

10相关中介机构的议1926457998.40371911000.97611214000.6202案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提

的合理性、评估方法

111925007998.32962049001.04661221000.6238

与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》《关于本次交易定价

12的依据及公平合理1925037998.33122046001.04501221000.6238性的议案》《关于确认本次交易相关审计结果、评估

131925107998.33472046001.04501214000.6203

结果及备考审阅结果的议案》《关于使用部分募集

14资金支付部分股权1925347998.34702022001.03281214000.6202收购款的议案》《关于公司向银行申

151927177998.44051839000.93931214000.6202请并购贷款的议案》《关于本次交易摊薄

16即期回报及采取填1927347998.44921822000.93061214000.6202补措施的议案》《关于公司本次交易

17所采取的保密措施1927357998.44971814000.92651221000.6238及保密制度的议案》18《关于本次交易履行1927427998.45321814000.92651214000.6203法定程序的完备性、合规性及相关法律文件有效性的议案》《关于本次交易信息

19公布前公司股票价1917777997.96031914000.97762079001.0621格波动情况的议案》《关于本次交易前12

20个月内公司购买、出1910847997.60631914000.97762772001.4161售资产情况的议案》《关于提请股东会授权董事会办理本次

211917777997.96031914000.97762079001.0621

重大资产重组相关事项的议案》《关于变更部分可转

22债募集资金投资项1916727997.90672014001.02872084001.0646目的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会共22项议案，议案1-22表决通过；

2、本次审议的特别决议议案：1-22，已获得有效表决权股份总数的2/3以

上通过；

3、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：1-22；

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：徐双豪、翁连诚

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026年5月28日